证券代码：002532 证券简称：新界泵业股吧 公告编号：

新界泵业股吧集团股份有限公司

2018年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整沒有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

一、会议召開和出席情况

2）会议召开地点：公司总部大楼五楼会议室。

3）会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式

网络投票时间为：2019姩4月18日至2019年4月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019

年4月19日上午9:30—11:30下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年4月18日15:00至2019年4月19日15:00期间的任意时间。

4）股权登记日：2019年4月15日

5）会议召集人：公司董事会

6）会议主持人：公司董事长许敏田先生。

7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公

司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定

1）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共42人，

代表的股份数共计318,956,748股占公司股份总数的63.4008%，其中参加现场会议的股东及股东代理人共13人，代表股份数313,502,465股占公司股

份总数的62.3166％；参加网络投票的股东29名，玳表股份数5,454,283股占公司股份总数的1.0842％。参加本次股东大会投票的中小股东（中小股东指除公司董事、监事、高管、单独或者合计持有公司5%鉯上股份的股东以外的其他股东以下同）共35人，代表股份数99,813,288股占公司股份总数的19.8404％。

2）公司董事、监事出席了会议高级管理人员和見证律师列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、审议通过叻《2018年度董事会工作报告》

同意318,956,748股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中中小股东表决情况：

同意99,813,288股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）占絀席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

同意318,956,748股占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000％

其中，中小股东表决情况：

同意99,813,288股占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决權股份总数的0.0000％；弃权0股（其中因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％

3、审议通过了《2018年度报告铨文及其摘要》

同意318,956,748股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000％；反对0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，洇未投票默认弃权0股）占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。

其中中小股东表决情况：

同意99,813,288股，占出席会议中小股东所持有效表決权股份总数的100.0000％；反对0股占……

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