内地5000人深陷边境赌博大案
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港人开赌场 五千内地公民深陷边境赌博大案
6月11日，云南省昆明市中级人民法院，20名被告人和他们的律师依次鱼贯进入大法庭，宽阔的场所竟显得拥挤，如此规模的庭审阵势令人叹为观止。
昆明市人民检察院的王凯石、冯亚云、李韬、杨迪四名检察官出庭支持公诉，并用先进的多媒体方法当庭出示证据。多名来自香港的被告亲友坐在旁听席上，聆听庭审过程。
由于被告人数众多、案情错综复杂、证据汗牛充栋，庭审时间长达两天，至次日傍晚方告结束。法官未当庭作出判决。
7个月内仅一网站就有5198人网赌下注86.8亿元
2004年以来，司法机关陆续接到报案，一些人士被赌场外联人员以商务考察谈判为名，诱骗到中缅边境缅方一侧的赌场赌博，有的因欠下赌债而被扣押。类似信息引起司法机关的特别关注。稍后，警方获网络匿名举报，称境外“新东方”赌场规模庞大、组织严密，并提供了赌场网站网址。警方据此追查，确认了相关信息。
进一步的调查显示，“新东方”的两个赌场就设在距中国边境沿线境外一带，其中的木瓜坝赌场离中缅边境线仅200米，络绎不绝的现场赌客和网络赌客沉溺于“新东方”，不少赌客倾家荡产。数以千计的赌客绝大部分来自中国内地，赌瘾大作时的豪赌产生的关联犯罪和家庭危机多有发生。
日，根据中央高层和公安部的指示，云南省公安厅开始立案侦查境外赌场组织吸引中国公民出境参赌和网络参赌案，以打击日渐嚣张的跨境赌博犯罪团伙，代号为“06专案”。
联合办案工作组经过一年多的侦查，获取了大量证据，证实谭氏父子涉嫌赌博犯罪。
随着证据事实的明朗，云南省公安厅治安总队行动队奉命行动，先后在昆明、曲靖查获7个参与“新东方”赌场网络赌博的团伙。2007年3月，更大范围的抓捕行动渐次展开，警方分别在广东、北京、辽宁等地抓获涉案人员53名，查获7台网络赌博服务器等大批证据。经过司法鉴定，从服务器的电子数据中发现，2006年8月至2007年3月，仅通过“新东方”的其中一个网站参与网络赌博的人数就达5198个，共计下注金额86.8亿元，赌场从中获利2.78亿元。
日，警方将被捕的涉案人员移交检察院审查起诉。
云南警方向昆明市人民检察院提交的“起诉意见书”说，2005年以来，犯罪嫌疑人在中缅边境缅甸境内公开开设赌场，组织、吸引大量中国公民参与赌博，涉案资金特别巨大、情节特别恶劣、危害十分严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第303条，涉嫌赌博罪。
20名被告人中有4名香港居民
日，昆明市人民检察院向法院提起公诉，指控20名被告人触犯刑律，犯开设赌场罪。20名被告人中，有4名香港居民，包括第一、第二被告人谭志伟、谭志满，他们是“新东方”的副总经理；被告人中还有8名女性，他们多为赌场的中高级管理人员或与赌场老板关系密切；一名银行职员因涉嫌为赌场提供资金便利也被起诉。
检方的《起诉书》说，1999年以来，被告人谭志伟、谭志满、谭新初长期跟随谭雄(另案处理)在与中国毗邻的缅甸迈扎央、木瓜坝等地开设赌场，采用现场赌博、网络***投注、网络直接投注等方式吸引大量中国公民参与赌博。赌场在互联网上开设了多个网站进行网络赌博，并秘密将服务器托管在广州、东莞等地。
赌场内部组织严密
“新东方”赌场历史悠久。
谭志伟供述：1999年，他和父亲谭雄就在云南省德宏州瑞丽江中的江心岛租赁赌厅经营，江心岛位于中缅边境线上。谭租赁的赌厅取名“新东方赌厅”，每天租金5万元，赌博方法以“百家乐”为主，赌客只能现场下注。2002年，赌场因被警方查处而停业。次年，谭氏父子在缅甸迈扎央再次租厅经营“百家乐”，一个月的租金在300万~500万元之间。2004年后，谭氏家族先后投资两亿多元人民币在缅甸迈扎央和木瓜坝建设了两家酒店式“新东方”赌场。
新的“新东方”赌场今非昔比，其内部组织机构严密，为赌博服务的科技手段非同凡响。
两家赌场员工最多时达到近3000人，检察官获取的证据中，有名字可考的员工就有1553人。赌场设有总办、人事部、财务部、外联部、网络部、保安部、工程部、码房和车队等十多个部门。其中外联部负责联系赌客进出赌场以及他们的食宿和往返机票，码房负责筹码和现金相互兑换，车队的40多辆汽车为赌场和赌客提供服务。如果获悉赌客要从外地前来，赌场会热情提供“***”服务，购买机票、中转专车接送、直至带入赌场。赌场拥有专业化的荷官(在赌台上负责发牌和赔码)队伍，“百家乐”赌台最大的下注金额达20万元人民币。
谭氏家族多名成员控制着赌场的运转，他们分别出任赌场的高级管理人员，属下员工分为五个层次，分别佩带红、黄、蓝、绿、白工作牌，分工明确细致。
卫星传输 网络下注
“新东方”原来只能进行现金现场赌博。2003年，该赌场投资数十万元***了九画面监控设备，把赌厅的监控录像传到监控室电脑，再通过电信网线传输到互联网上。赌客只需上网下载“新东方”的软件、输入其专用网址和密码，赌场的现场赌博情况即可实时显现在面前的电脑上。赌客先往指定账户中汇入一定数量的赌资，然后雇佣“***手”在赌场换取筹码并用***指挥下注就能在线远程遥控赌博。
2005年，“新东方”采用了高科技的赌博方式，除现场赌博和视频***下注外，网络直接投注使赌博更加便捷，任何地方的赌客都可异地完成赌博：租用卫星线路，将赌场信息传送到卫星，再通过卫星将信息传送到***在各地的服务器上。赌客只要输入“新东方”专用网址和密码就能看到赌场现场视频，然后启动网络投注设备直接在电脑上点击下注。
据“新东方”多名员工证实，赌客绝大部分是中国内地人，每天到赌场的数以千计，上海人、东北人、广东人、浙江人和福建人居多。赌场使用的是人民币。赌客有合法证件的走正规出境通道，其余的则由赌场外联通过简易公路接送或跟随当地边民抄小道过境。进入迈扎央的赌客中，赌资多者可享受赌场免费的客房，赌输后还可从赌场借贷到新的赌资。“新东方”在边境瑞丽市开设了海鲜大酒楼，全心全意为赌***务。
“新东方”在银行开设了大量的专用账户转接赌资。一名赌场财务人员说，她手上就掌握着30余本存折，资金最多时有1500万元，主要用于赌场资金周转。另一名财务人员说，他曾用赌场员工的***在银行开了600多个户头。当地工商银行分理处一名负责人证实，2006年1月~12月,“新东方”在该分理处的交易额约有1亿元，主要是赌资流通，先后开立的个人账户800个左右。
5名重庆赌客一个月输掉四五百万元
“新东方”木瓜坝赌场的一名“***手”说，2006年6月他替5名重庆赌客现场下注，用“百家乐”赌博，先后输掉了四五百万元人民币。
这家赌场里遍布着“***手”，据说有300人~400人。他们领取固定的工资、***费补贴，不时还有小费，是国内各地赌客的“替身”。这些“***手”根据赌客网络***中的指令上几号赌台，码房会依照赌客汇入的赌资情况和赌客的意思向“***手”提供筹码，“***手”再听从赌客的***指令下注。
一名杜姓赌客说，2005年6月，他的手机多次收到短信：“欢迎到新东方娱乐公司参加百家乐博彩活动”。杜与“新东方”的外联取得了联系，随后把赌资汇往赌场账户开始网络赌博，杜在一年中汇出的赌资达120万元。
曾多次在迈扎央赌博的一名赌客在昆明开设了网投点，吸引赌客，使用的是“新东方”的赌博网络，从中收取“洗码费”。他和合伙人在居民小区先后开了两个网投点，从2005年年底到2006年8月，下注金额3780万元，输了1900万元，赢了1800万元。在第一个网投点，他们获得的“洗码费”有50多万元。
“新东方”刺激着越来越多的内地赌客的神经，也严重威胁着国内的社会安定、挑战着中国的法律。记者 殷红
庭审焦点：香港人境外开赌场是否适用中国刑法
“新东方赌案”浮出水面后引起广泛关注，一则因为该案涉赌金额巨大，被称为迄今为止最大的网络赌博案。而更让法律界人士感兴趣的是主要被告人是香港居民，赌场并非开设在中国境内，中国大陆刑法是否可以追究犯罪嫌疑人的刑事责任？
法律界人士在该案起诉前分析说，根据《香港特别行政区基本法》，香港具有独立的司法权和终审权，对于香港人犯罪的法律适用可分为三种情形：一、香港人在香港犯罪当然只适用香港法律；二、香港人在大陆犯罪，依照属地原则，应当适用大陆法律追究刑事责任；三、香港人在中华人民共和国领域外犯罪，依照我国二元的法律适用制度，则只可能适用香港特区或犯罪发生地所在国家、地区的法律。
因此，严格依照法律规定，很难根据大陆刑法追究谭志伟等赌场开设者的刑事责任。他们与缅方签订了合作协议，在当地开设赌场是合法的。而香港司法机关也拒绝把案发后逃到香港的第一犯罪嫌疑人谭雄移送回内地进行审判，并表示如谭雄构成犯罪，他们会按照香港法律追究，但不认为谭雄的行为构成赌博罪或开设赌场罪，只是以谭涉嫌洗钱对其进行调查。
倾向于控方观点的法律专家援引最高人民法院和最高人民检察院2005年5月联合作出的一个司法解释，该解释第三条规定：“中华人民共和国公民在我国领域外周边地区聚众赌博、开设赌场，以吸引中华人民共和国公民为主要客源，构成赌博罪的，可以依照刑法规定追究刑事责任。”
“两高”的司法解释将有效解决本案的法律适用范围问题：《中华人民共和国国籍法》适用于香港地区，该法规定香港居民具有中国国籍，既然具有中国国籍自然就是中国公民；“新东方赌场”位于中缅边境一带，属于规定中的“在我国领域外周边地区”；赌场的员工、使用的网络线路、通信设施、银行服务均在我国境内，赌客基本上是中国人，符合“以吸引中华人民共和国公民为主要客源”的规定。
但负责“新东方赌案”的四位检察官认为，“两高”的司法解释对本案件来说，还是无法解决一个根本难题：香港人在中国领域外犯罪不能适用大陆法律。
他们经过缜密推理，寻找到了破解难题之道：《刑法》第六条规定：“凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用本法”；“犯罪的行为或者结果有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。”
把“新东方赌案”定性为在我国犯罪，主要依据是，网络赌博的最重要工具----服务器藏匿在我国境内，中国赌客参与网络赌博的核心环节----投注行为也发生在我国境内，赌资的转接都是通过我国银行进行。因此，可以认定该案是发生在我国领域内的犯罪，适用我国刑法裁决。
检察官在《公诉意见书》中指出，木瓜坝赌场距中缅边境仅200米，赌场只是形式上在缅甸境内，其他使赌场得以存在、运转的所有条件均在中国境内，赌场开设者明知其行为的违法性，精心选择赌场地点以规避我国法律的制裁。
“这个案子的关键在于法律适用问题。”此案第一被告人谭志伟的辩护律师马军说：《最高人民法院、最高人民检查院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中明确规定，以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注的，才属于“开设赌场”罪。
马军认为，根据“两高”的司法解释，赌博网站和赌博行为都必须在中国境内，通过设在境外的赌场终端才能完成的赌博行为是其不能溯及的司法管辖领域。马军从司法管辖角度认定，这是一起香港人在缅甸开赌场的案件，我国司法机关并无管辖权。
庭审中，部分律师为被告人做了无罪辩护。有律师形象地解释了服务器和网站的关系。该律师说，服务器仅仅是网站的一个重要组成的硬件设备，仅仅是一种技术手段，与网站是明显不同的两个概念。服务器和网络线路就犹如去澳门参与赌博而乘坐的飞机一样，这里的计算机与飞机没有什么不同，也只是一种工具而已，不能因为网络工具使用者的错误做法而因此将工具的设立者认定有罪。
“谭志伟开设的‘新东方’赌场在缅甸，并没有直接在中国内地进行赌博，也没有把赌博投注站设在内地，广州等地设有网络服务器，而网络服务器并不代表投注站，目前也没有法律规定在内地设网络服务器就应该追究刑事责任。”他要求法庭作出无罪判决。
此外，多名辩护律师则恳请法庭从轻判处涉案嫌疑人，量刑应按照每个人的工作性质因人而异，避免株连，以示法律的公正。
张振宇律师是被告人谭志满的辩护人，他对“网络***投注和网络直接投注”两种方式构成犯罪不持异议，但不认可公诉人对于现场赌博构成犯罪的指控。( 殷红 通讯员 付琦)
文章来源: 中国青年报
责任编辑: 陈维松
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揭秘赌场背后的利益链：三亚五星酒店变赌场 一天百万输赢
央视新闻截图
　　百家乐、21点、数以万计的筹码，这样的画面并不是发生在拉斯维加或者澳门，而是明令禁赌的我国海南省。究竟是娱乐游戏，还是地下赌场？央视记者潜伏海南，为您揭秘不为人知的地下赌场。
　　三亚：五星级酒店？赌场！
　　快过年了，也是海南旅游的旺季，记者在三亚发现，一些游客并没有选择住在交通便利、环境优美的海边酒店，而是选择了位置相对并不优越，而且还在大规模扩建中的一家五星级酒店，这家酒店会有什么吸引力呢？您可能很难猜到。
　　记者前往这家酒店入住，发现百家乐、二十一点、地中海扑克在这里&应有尽有&，简直是缩小版的澳门赌场。上千平米的大厅里，十几张&赌桌&前坐满了人，看玩家紧张兴奋的样子，很容易让人以为这里是在赌博。然而这家五星级酒店却并不这样认为，他们把这里定义为娱乐吧。在其入口处标明，这里只是游戏，并非赌博。
　　&门票一千一张，进去之后，门票可以换筹码。&工作人员说，要想进娱乐吧玩，每人至少要买一张一千元的门票，多则不限，门票换成筹码，然后就可以开始所谓的&游戏&了。记者发现，这里的各种所谓&游戏&和澳门赌场的规则几乎一模一样，连筹码都长得差不多。
　　&(这玩的跟澳门)差不多，最大筹码50万。&这里的工作人员这样告诉记者，钱和筹码的兑换比例并非一比一，而是一比十，也就是一块钱换十筹码，最大的50万筹码相当于5万元钱。在百家乐台子前，记者看到这里的最小单次下注是2000筹码，最大是3万，也就是介于200元和3000元之间。
　　筹码可积分赢了可***
　　一次押注就动辄数万元，这样的百家乐还能称为游戏吗？记者调查发现，酒店声称不是赌博，是因为他们规定娱乐吧里用钱可以换筹码玩，但是这筹码并不能再换成钱，果真如此吗？
　　在娱乐吧入口处，宣传板上明确写着，游戏用的筹码叫游戏币，换不了钱，但是可以按10比1换成积分。也就是说1千块钱的门票可以换成一万筹码，一万筹码反过来可以换成1千积分。这积分可以在酒店内按等值现金任意消费、购物。酒店工作人员这样告诉记者，&可以抵房费、***深的，也可以购物。&
　　记者看到，在娱乐吧入口处不远就有两处商店，一处卖沉香，一处卖海南黄花梨工艺品，都是高端产品。
　　&这个沉香4万9，可以用积分刷。海南黄花梨，我们这好的有几十万的、上百万的。&
　　这么高端的沉香和黄花梨制品会有人买吗？面对记者的疑问，商店老板微微一笑，他们就是针对娱乐吧里赢了积分的人。&我们这个店开在这里，主要针对酒店的积分，前天一个老板买了十几万的，十几万算少的，输赢还有上千万的呢，都换我这个。&
　　看来娱乐吧里面玩得还真够大的，那么商店回收大量积分后又如何处理呢？商店老板笑着说，这个自然不必担心，他们与酒店是挂着钩的，酒店来收积分。&我们和酒店是战略同盟关系，跟酒店是月结。&商店老板告诉记者，海南黄花梨非常保值，用积分买他们的工艺品最划算，赢了的玩家一般都来这里换，他们还可以提供高价回收业务。
　　禁而不止&东方拉斯维加斯&将扩建十倍
　　酒店是明庄，换现金码的人是暗庄，变相赌博、真赌博在这娱乐吧里可谓是一勺烩了，这里还真成了一个名副其实的大赌场。如此大规模的赌博活动，难道就没人管吗？记者发现，这家娱乐吧早在一年前刚开业没多久就被勒令叫停过。
　　2013年2月，有多家媒体相继报道，海南三亚酒店娱乐吧在搞不兑换现金的&赌场&，当地疑似在试水博彩业。面对报道，三亚市政府紧急表态，三亚从来没有许可开设任何形式的博彩活动，市文体局、公安、工商等相关部门立即开展对涉赌娱乐吧的调查，并责令其停止营业。然而奇怪的是，如今娱乐吧为何又再次大张旗鼓地营业了呢？酒店一位销售经理对此颇感得意，在她看来，娱乐吧这个赌场非但没有整改，反而还增加了新的赌博项目。
　　&开这个娱乐吧，开这个赌场的，关了还能开，开了还关，关了再开，其实这是个挺牛的事情。&记者不知道他们为什么会这么牛，但是在我国大陆，赌场目前终究还是违法的，红树林酒店为什么非要冒违法犯罪的风险开这个赌场呢？销售经理一句话说出了实情&&只因为太赚钱。
　　&这个娱乐吧的收益相当高的，相当于全酒店快到一半了，而且把客人也带进来了，住宿啊、吃饭啊、消费啊&。
　　据介绍，目前该红树林酒店拥有上千间客房，营业面积十余万平方米，而其中娱乐吧的面积不过3000平米，还占不到酒店总面积的一个零头，但是获得的收益却占了酒店&半壁江山&。尝到了甜头，酒店大胆搞起了二期建设，其中二期娱乐吧面积将达到3万平米，是现在的10倍，从设计到设施，再到人员配备将全部照搬澳门赌场模式。一位销售经理这样告诉记者：&澳门那边的总策划人、赌场的运营总监我们都聘用过来了，硬件设施是一样的，发牌荷官都是请人专门培训的。&
　　记者看到，紧挨着酒店的工地上，二期大楼已经拔地而起，在工地外的围墙上还画着未来这座&赌城&模拟图，其中几个大字尤为醒目：中国的拉斯维加斯。
　　一天百万输赢记者探访海南多家赌场
　　当看到大酒店公开变相建赌场，一些小赌场也跟风通过发名片来提高自身知名度。记者在海南调查发现，这种一两张赌桌的小赌场主要集中在三亚和海口两大城市，记者对两市多家小赌场进行了探访。
　　记者发现，在海口的这类小赌场一般都藏身在住宅区的租住房里，基本以百家乐为主，来玩的赌客既有本地人也有外地游客。一个赌场看场子的人告诉记者，他们这条件不如三亚，如果想找环境好、赌注大的地方玩，那就得去三亚，他们在三亚还有连锁经营的赌场。
　　一位赌场看场人这样告诉记者：&三亚的赌场是大的，在酒店里，3张台。&的确，记者看到三亚的此类小赌场更显得高端一些，基本上都藏身于高级酒店的套房内，这里主要接待的是外地游客，赌注也要比海口的大，一般最低单次下注都在500元以上，单次最高下注可达10万元以上。
　　在一家赌场内记者看到，玩家多是刷银行卡买筹码，一个玩家在短短十几分钟内就刷了两次3万元。赌场里一个看场子的人告诉记者，他还不算输得多的，曾有人一天输掉百万。&有人输了几百万，这个(赌局)走势我们看不透的。&
　　他还告诉记者，在三亚他们还可以提供更加高端的赌场，可以出海在游艇上玩，更加上档次，而且更安全，以此来满足高端客户的需要。&游艇是需要预订的，按小时算，(赌场)费用几十万上下，一次下注要50万以上。&
　　赌场背后的利益链
　　赌场一定赚钱，这早已是公开的秘密，记者发现小赌场是为了以赌来直接赚钱，而像红树林这样的大&赌场&则是以赌来带动酒店消费，以赌来带动房产销售。&我们是一个吃喝玩乐、宜赌宜乐的综合体。&
　　在这家红树林酒店的网站上，他们即将要建成建筑面积达70万平方米，拥有4000多间客房，相当于10座五星级酒店、2座澳门威尼斯人的亚洲最大的度假目的地综合体。他们采用了边建设边销售股权的模式，目前正在以每平米三万元的高价对外销售酒店客房的股权，投资者一旦购买就相当于入股红树林，酒店将按年把客房和其他商业的部分收益返现给投资者。据介绍，来投资股权酒店的投资者不少都是因为看上了酒店娱乐吧的吸金潜力。
　　这家酒店的销售经理这样告诉记者，&我们现在有一千多位业主也都是看好娱乐吧这个产业，它以后来讲是一个大的趋势。&
　　4000多间客房，每平米3万，如果按每间房平均股权销售价格200万计算，那酒店房光卖房子的股权就能挣到80亿元，看来&赌&还真是一块&金字招牌&。而为了让招牌更显眼，迎接更多的游客来玩，记者发现，不论是三亚还是海口，很多出租车司机都成了大大小小赌场的宣传员，哪家赌场大，哪家赌场正规，出租车司机都会为乘客一一介绍，还会主动帮助乘客联系赌场。当然，帮赌场拉客可不是白干的，出租车司机可以从赌场拿到一笔介绍费。
　　&给他们拉客人，一般给我们一百块钱。&
　　&拉一个人红树林给二三百，客人买门票一进去，不管玩不玩，酒店都给我钱。别的酒店一般给一二百。&
　　据央视
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&&&&&&来源：人民公安报　&&
　　坐在萧山某酒店房间里，点点鼠标，拨通***，就可自由掌控；赌局开设在菲律宾，输赢却一目了然；网络的虚拟和现实的博弈在巨额资金流进流出的瞬间被演绎得淋漓尽致，而在输赢之间皆有“渔翁”收利。这就是传说中的网络“百家乐”赌博。
　　杭州市公安局萧山分局历时4个月，苦心经营、巧妙侦破了一起依托网络传输，境外设立赌局、本地下注，涉案资金高达5亿元的特大网络赌博案，其组织的隐蔽性、严密性以及涉案人数之多、投注金额之大均属全国罕见。
　　一条模糊信息牵出惊天大案
　　去年下半年，萧山分局对涉及企业稳定的信息进行了全面梳理，从中获得一条“萧山某进出口公司法定代表人杨小军(化名)欠银行巨额贷款后外逃”的模糊线索。一向注重服务经济社会的萧山警方立即警觉起来，是不是背后另有隐情？
　　通过进一步深入调查，警方又发现，杨小军欠银行的巨款大部分输在了网络赌博里，而且杨小军所参与的这种“庄家闲家比大小”赌博形式的赌场设在国外，赌博的地点却在萧山，这又是为何？
　　警方认为，如果情况属实，这种通过网络与境外赌场同步进行的赌博就是所谓的“网络百家乐”，这在萧山乃至杭州尚属首例，办案的棘手程度可想而知。决不能任其“发展壮大”！萧山警方当即成立专案组，全面铺开侦查工作。
　　经过近一个月的排摸，专案组初步掌握了关于杨小军涉嫌赌博的情况：此前，他经常落脚萧山的几家星级酒店，在一个叫“任某”的人指导下，通过网络进入到一个网名叫“东方夏威夷福兴”的菲律宾赌博网站里，点击视频查看赌桌的“一举一动”，然后利用国际长途***遥控下赌注进行“百家乐”赌博，一场输赢都在几十万甚至上百万。
　　专案组调查后还发现，像这样去酒店里“上网”赌博的人还不止杨小军一人，而且这些人每次赌博输赢的钱都是通过“任某”的账户划进划出。警方大胆推定，这个“任某”在网络赌博里起着不可小视的作用。
　　就像办案民警所说的，***和赌徒在虚拟世界里玩着“猫捉老鼠的游戏”，但是“老鼠”和“老鼠”之间互不相识、互不相干，在取证的环节上，给警方带来了很多意想不到的难题。
　　多个“股东”级的人物随之浮出水面
　　为摸清情况，专案组并没有立即对杨小军和任某采取行动，而是对其实施全面调查和监控。在理清任某的社会交往和巨额资金的来龙去脉后，警方又发现了一个重要线索，这个任某并不是这个赌博团伙中的“最高指挥者”，和他联系的还有个“上家”，可是这个“上家”究竟是谁呢？
　　在查清“上家”的真实身份前，专案组又获取了一条重要线索：这个赌博团伙依托的境外赌博网站是按照“金字塔”模式来管理的，分别设置了“股东”“代理”和“会员”等不同权限的账户，参赌人员通过互联网从股东、代理开户的境外赌场户名里获取赌资，***下注赌博。“股东”“代理”则按照不同级别、不同比例从赌资账户的“洗码量”里层层提取佣金，并通过非现金方式进行资金往来。
　　与此同时，专案组还绘制出了这个跨国赌博团伙的“金字塔”管理模型，塔尖为“股东”，两腰为“中间商”，底部则是那些被招揽来的赌徒。像蚕茧一样，拨开裹在案件外面的迷雾，案情逐渐明朗起来，多个“股东”级的人物随之浮出水面。宋某和李某、王某等人按照一定比例筹集赌资在菲律宾的“东方夏威夷福兴”、“太阳城”两个赌博网站里开设账户，并在本地物色了6名“代理”。这6名“代理”又分别发展了几十个会员。通过层层发展，目前已经形成了一个巨大的非法赌博网络，并且资金数目仍在持续增长。
　　经过长达4个多月夜以继日的侦查，专案组民警基本上掌握了该类赌博团伙的赌博方式、组织结构及网络赌博犯罪的证据。
　　我们都不知道那晚行动是去抓谁
　　日凌晨，当人们还在睡梦中的时候，专案组民警吴警官接到了一个***，“归队有任务。”
　　对于这次突然接到的“任务”，专案组民警吴警官可谓是“一头雾水”。他说，当时大家都是“蒙在鼓里”的，不知道是去抓谁，专案组领导一直“守口如瓶”。
　　随着事先掌握的几个抓捕地点全部布控到位，几名主要的嫌疑人也陆续归案。警方在这次对“股东”、“代理”以及几名主要参与赌博人员的抓捕过程中，保持了高度的警惕性和纪律性，用打黑除恶特别行动队郭队长的话说，就是“取证太难了，不能有半点疏忽”。
　　在大量的证据面前，这个跨国赌博团伙的组织者———“股东”级别人物李某低下了头，“几次出境去赌博，输掉了很多钱，想把本钱捞回来，但是想想继续赌博的话肯定是捞不回来的。于是就想到了利用网络，给别人提供赌博的平台，自己从中抽取佣金。”
　　股东、代理和参赌人员在这个网络赌博的体系里各自有着不同的角色，股东和代理正是抓住了那些参赌人员梦想一夜暴富的心理，一步步将他们诱到虚拟的金钱游戏里去。
　　俗话说“十赌九输”，一点都不为过，大凡组织赌博的团伙事先都设好了圈套给参赌人员钻，等着他们送钱过去，而参赌人员则幻想着靠赌博一夜暴富，最后却输得血本无归。
　　据警方透露，此次抓获的参加赌博人员共有20余名。他们大多数是年龄在30岁到40岁左右的本地一些私企老板。这些人平时下注少则几万元，多则几十万元。在查处的这起网络赌博案中，一位陈姓男子交代，他赌输后所欠赌债达100多万元，为了能够及时偿还赌债不遭打击报复，托朋友说情后，回去卖了房产才将90万元赌债还上。(吴军 金晓琼）
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