600071:凤凰光学关于控股股东与全资子公司签署《厂房租赁协议》暨关联交易的公告

证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：

关于控股股东与全资子公司签署《厂房租赁协议》暨

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承擔个别及连带责任。

本次交易无需经公司股东大会审议

根据凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展规划，公司控股股东鳳凰光学控股有限公司（以下简称“凤凰控股”）与公司全资子公司江西凤凰光学科技有限公司（以下简称“凤凰科技”）于2019至2029年1月25日签署《厂房租赁协议》约定凤凰控股将其位于江西省上饶市凤凰西大道197号的海康（上饶）智慧物联网产业园内建筑面积约7,000平方米的1号厂房租赁给凤凰科技使用，租期自2019至2029年6月1日至2029年5月31日租赁期限10年，预计租金1008万元本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》規定的重大资产重组。

凤凰控股持有公司39.46%股权是本公司直接控股股东；凤凰科技是本公司全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市規则》第10.1.3条第（一）款凤凰控股与凤凰科技存在关联关系，本次交易构成了上市公司关联交易

截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与凤凰控股交易类别相关的关联交易金额累计1299.89万元本次交易无需提交股东大会审议。

公司于2019至2029年1月25日召开第七届董事会第三十三次会議以5票同意，0票反对0票弃权的表决结果审议通过了该项关联交易。关联董事刘翔先生、史锋先生、章威先生、高波先生回避表决公司独立董事对该项关联交易进行事前审核，并发表了独立意见

（一）凤凰光学控股有限公司

名称 凤凰光学控股有限公司

企业性质 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址 江西省上饶市凤凰西大道197号

统一社会信用代码 8390X6

主要经营业务 智慧城市规划设计、咨询忣技术和管理培训服务；智

慧城市基础设施的运营；计算机信息系统集成；网络工程
施工；信息化规划设计与咨询；计算机软硬件及遥感技术
的设计、开发、集成、销售、***与运行维护；大数据处
理及服务；智能卡的开发及应用服务管理；工程监理；城
市建设工程；光电孓信息产品的研制、开发、销售及服务，
照相器材、光学仪器仪表、影视设备的研制、开发、销售
及修理对光学行业及高新技术产品的投资；不动产经营、

2、凤凰控股最近一年又一期财务指标 单位：万元

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