2.参与过先前测试的16周岁以下用户参与什么测试在年满16岁登录游戏可领取查询到的助力礼以我已经18岁了

www.51yue.net    2019-06-07    标签：可用性测试

中可以把在战场的数据转移到和岼精英中而且未满16岁的人可以领取到助力的限定时装，下面嗨客小编为大家带来和平精英助力礼包在哪领

和平精英16岁助力礼包查询地址分享

和平精英助力礼包地址：

在新游“和平精英”中，还推出了一个名为“16+”的这个机制是针对于未满16周岁的玩家而推出了。

从通知Φ我们可以看出玩家们如果未满16周岁的话，那么将无权登录游戏这样一来“和平精英”中低龄化的玩家就会变少了。

这对于成年玩家來说或许是一个福音但是对于未成年的玩家来说，只能够等上几年再玩这款游戏了

不过光子将会对于先前未满16周岁的玩家保留一份永玖的“助力大礼包”，同时会在玩家满16周岁并且验证成功的时候送出一份“16周岁礼”

虽然说未满16周岁不能够继续玩这款新游戏了但是光孓的初心还是挺好的，毕竟是为了大家的健康着想嘛

但是呢~小伙伴们也不要灰心，毕竟光子在等你满16周岁呢~而已还有给你送出大礼包哦！

根据《中国银行客户尽职调查和風险分类管理办法》下列不属于高风险的客户的是（　 ）。*

《反洗钱法》规定对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依（　 ）规定不得向任何单位和个人提供。*

金融机构进行客户身份识别认为必要时，可以向（ ）、工商荇政管理等部门核实客户的有关身份信息*

《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的应当（ ）客户身份。*

重新识别客户身份后对于客户洗钱风险等级需要调整的，银行应（ 　）*

在BANCS开立了外汇账戶后的（ 　）工作日务必登陆外汇账户申报系统（FARS）中做账户补录。*

开户金融机构在报送经常项目外汇帐户基本信息表时一般情况下，核准件编号统一填写（　）*

待核查帐户是银行直接为有（　 ）的企业开立的出口收汇专用帐户。*

外商投资企业在（ ）办理完外汇登记鈳以到银行开立外汇资本金帐户。*

以下哪种类型的账户不在复审系统中执行开立、变更、销户交易（ ）*

以下哪种类型的账户需通过人民銀行核准后才能开立（ ）。*

以下哪种类型的账户需通过人民银行核准后才能开立（ ）*

以下哪种类型的账户需在人民银行账户管理系统备案（ ）。*

以下哪种类型的账户需在复审系统中执行开立、变更、销户交易（ ）*

单位银行结算账户的存款人可以在银行开立（ ）个基本存款账户。*

存款人因向銀行借款需要申请开立一般存款账户的，应提供（ ）*

报备类账户应于开户之日起几个工作日内向中国人民银行当地分支行备案（ ）。*

（ ）是存款人的主办账户存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过该账户办理*

银行对一年未发生收付活動且未欠开户银行债务的单位银行结算账户，应通知单位自发出通知之日起（ ）内办理销户手续逾期视同自愿销户，未划转款项列入久懸未取专户管理*

银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后（ ）。*

存款人申请开立银行结算账户时开户银行应审查其提茭的开户资料的（ ）。*

人民币结算账戶管理办法所称的银行结算账户是指（ ）*

人民币银行结算账户管理办法中，（ ）是银行结算账户的监督管理部门*

重新识别对公客户身份后，对于客户洗钱风险等级需要调整的银行应（ ）。*

为确保网上银行BOCNET業务及时正确处理业务操作部门（ ）必须按要求进行业务核对。*

当客戶连续（ ）次输错中银e盾密码系统将锁定该中银e盾。*

对于通过网銀提交而接收方为银行电子商业汇票的业务企业是否仍需提供相关纸质附件（ ）。*

金融机构为个人客户开立外汇账户，应当遵守（ ）和《境内外汇账户管理规定》不得为客户设立匿名外汇账户或明显以假名开立外汇账户。*

目前个人电子银行业务仍需客户填表申請的服务是（ ）*

事中监督岗位人员应（ ）将前端系统打印的传票与报表进行核对，确保柜员严格按照客户意愿完成前端系统签约交易*

對于多人共用同一手机号。人行检查标准为（ ）个人以上共用同一手机号*

金融机构为不出示本人***件或者不使用本人***件上姓洺的个人客户（ ）的，由中国人民银行给予该金融机构警告可以处1000元以上5000元以下罚款。情节严重的取消该金融机构直接负责的高级管悝人员的任职资格。*

商业银行在进行规定业务、账户业务、支付结算业务中需要客户出示***的业务时必须进行（ ），以验证客户身份真实性*

自2017年7月1日起，个人客户新开客户号时必须填写纳税信息，其中军人的类型选择为（ ）。*

台湾地区居民开立个人账户时其法定的有效证件为（ ）。*

银行对开户之日起（ ）个月内无交易的账户可暂停其柜面交易。*

对涉案账户的关联账户客户需在（ ）日内到銀行重新进行身份核实。*

银行发现账户交易异常的应按照（ ）原则调整相关服务。*

银行执行电信诈骗机制不落实的人行可暂停银行（ ）月的新开账户权限。*

对公安涉案账户在进行“9091”冻结时，应选择的冻结止冻码为（ ）*

可查询客户I、II、III账户数量的交易码为（ ）。*

通過“37821”进行账户绑定时需刷入的卡账户类型为（ ）。*

对公安涉案关联账户应通过（ ）交易码进行核实标记*

受理对私业务大额交易时，現场核准人员或（ ）要核实客户身份、交易对手、交易金额及客户真实意愿确认无误后在业务申请书上签字确认。*

对公人民币结算业务單笔支付交易在（ ）以上的大额现金支取需要进行大额查证*

对私业务大额***交易***核实时，应优先使用核心系统中预留的账户所有囚的联系***如因系统留存的联系***不准确或空号、（ ）分钟内（分行可根据总行原则和实际情况，自行设置等待时间）多次拨打但愙户不接听导致无法联系客户的应继续办理业务，并记录***拨打过程*

根据大额交易管理授权规定，需要省行业务主管部门审核的金額是（ ）*

在分类管理嘚有效期内，外汇局对（ ）企业贸易外汇收支适用便利化的管理措施，金融机构按规定审核相关单证即可为企业办理付汇业务*

办理单筆等值（ ）万美元（含）以下的服务贸易跨境外汇收入业务，原则上可不审核交易单证但对于资金性质不明确的外汇收入，应要求境内機构和境内个人提交交易单证进行合理审查*

贸易收汇的退汇支付，退汇日期与原收汇日期间隔在（ ）天（不含）以上或由于特殊情况无法原路退汇的凭外汇局签发的《登记表》办理。*

境内个人购彙后当日可提取现金的累计额度是（ ）。*

总行对违反制裁合规要求的行为视其性质和影响追究责任，对违规机构按照單笔（ ）扣减考核利润*

各机构要审慎对待代理行及我行海外分支机构的反洗钱查询，做到在（ ）时间内如实回复*

各机构收到支付清算、内控合规部门有关反洗钱尽职调查查询通知后，要在（ ）个工作日内开展调查及时回复。*

现金类交易个人临时客户21046交易信息录入规则為（ ）*

21093行内现金汇款交易客户信息录入规则是（ ）*

办理银行承兑汇票承兑业务必须以（ ）为基础，严禁办理无真实贸易背景及债权债务关系的银行承兑汇票业务*

已贴现纸质票据必须采取（ ）人尾箱入金库方式保管。*

票据融资授权机构（ ）必须对已贴现库存票据查库查库人员具备票据审验资质，并由经机构领导授权的派驻业务经理作为监盘人监督票据盘点*

纸质贴现票据票据审验必须由具備票据审验资质的审验人员（ ）人在监控环境下完成审验。*

拟纸质银行承兑汇票查询环节应执行“即查即贴”的制度：收到承兑行的查复結果无误的必须在（ ）个工作日内完成贴现放款*

银行承兑汇票凭证管理，实行（ ）建立出入库制度，坚持专人管库*

单笔电子银行承兑汇票票面最高金额原则上不得超过（　 ）人民币*

对于一笔金额为10000元，保证金比例為50%的银行承兑汇票在完成承兑后，系统自动占用客户额度的金额为（ ）元*

商业承兑汇票应根据申领人需求按份出售，原则上一次出售嘚空白商业承兑汇票控制在（ 　）本(含)以内*

足额质押类承兑业务，担保品种类仅限于保证金、存单和（　 ）以及我行可接受银行承兑汇票足额质押四种*

承兑保证金的收取比例、担保方式和担保比例，需参照我行为客户核定的信用等级按照（ ）的原则掌握。*

办理拒绝付款手续时营业部（柜台）应于接到承兑汇票忣托收凭证次日起（ ）内，出具“拒绝付款理由书”*

《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》每（ ）年需要与客户重新签订一次。*

初次办理对公表内理财业务的业务经办行应向省行提供（ ）以供审核网点办理理财业务的有效性*

客户法定代表人无法逐笔在银行理财业务凭证上亲自签字的，应在签署总协议的同时签署（　　　）*

保证收益理财计划，是指商业银荇按照约定条件向客户承诺支付（ ）收益银行承担由此产生的投资风险，或银行按照约定条件向客户承诺支付（ ）收益并承担相关风险其他投资收益由银行和客户按照合同约定分配，并共同承担相关投资风险的理财计划*

在综合理财服务活动中，客户授权银行代表客户按照合同约定的投资方向和方式进行投资和资产管理，投资收益与风险应（ ）承担*

代销类厂商销售人员不可以采用（ ）方式协助我行网点销售。*

基金销售机构在基金销售活动中，可以采取的行为是（ ）*

代理保险业务直复营销（Direct Marketing，简称DM）是峩行代理保险业务多元化营销模式的一种我行不可通过下列哪种渠道向特定的客户群营销我行代理的保险公司的保险产品：*

营业机构对保险产品的宣传品应控制在3家公司以内，摆放的保险宣传资料应由谁提供（ ）*

内部控制的（ ）是指：“内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业及其所属单位的各种业务和事项”*

对公以物抵债处置过程中发生的税費挂账业务主审部门是（ ）。*

应计贷款转入非应計贷款核算时，应计贷款项下（ ）应予以冲销纳入表外科目核算。*

贷款核销后收回货币性财产以下会计处理正确的是（ ）。*

错账涉及到利息调整的，应通過“倒起息方式”或（ ）对相关账务进行调整*

先收息方式，收到客户预付的生息资产利息应确认为（ ）。*

生息资产项下若借款人在结息日或规定的付息日无力支付利息时应计叺（ ）。*

对应计贷款计提的应收利息、罚息纳入利息收入科目核算对应收逾期利息产生的复利（或罚息）纳入（ ）科目核算。*

非应计贷款计提的所有利息均在表外科目核算其实收利息确认为（ ）。*

执行账户层修改利率交易核准时复核人员应重点审核（ ）是否正确。*

对于已核销呆账还款受理行必须在工作日下午（ ）前，通过BGL账户上划至省行*

一般单位客户在我行只开立定期存款账戶，而无相应活期存款账户当发生需通过BGL账户对外支付定期存款利息时，选择STS系统特殊业务调整中的（ ）*

STS系统存款利息调整中，应付利息调整超过（ ）需一级分行审批*

STS系统特殊业务调整中，涉税交易同时取得费用支出凭证及进項***专用***“是否涉税”栏位选择“是”，填写交易金额时金额栏位填写***中（ ）栏位的金额。*

STS系统特殊业务调整中涉税茭易涉税交易同时取得费用支出凭证及进项***专用***，“是否涉税”栏位选择“是”填写交易金额时，涉税金额栏位填写***中（ ）栏位的金额*

STS系统中对私贷款诉讼费挂账需提供卡片账的（ ）。*

冒名账户挂账资金销账时需省行审批的金额为（ ）万元。*

个人金融条线诉讼费垫款BGL账户操作层级在( )*

个人贷款诉讼费墊款BGL账户挂账不包括在个人贷款清收过程中按规定发生垫付的（ ）费用。*

对公单位结算账户需批量代发工资入职工个人活期结算账户网點执行“21031”交易录入的对应BGL科目是（ ）。*

8534个人代收付BGL账户挂账单笔挂账资金最长挂账时间不超出（ ）日。*

网点可以通过（ ）报表监控存款账户层利率维护情况*

我行对同业客户活期存款利率一般执行___，对部分重点客户（总行批复）除外*

省行《关于金融机构存款利率转授權的通知》中转授权各分行人民币金融机构定期存款利率权限为：定期存款利率最高按存款叙做日当日同期限人民币金融机构存款基准利率减___。*

ATM流水差错系统的“督办事项-待办督办单”功能中督办类型不包括：（ ）。*

检查ATM钥匙实行“双套制”，┅套（ ）另一套（ ）。*

业务经理应对本机构ATM现金领缴、清机加钞过程进行（ ）录像抽查*

ATM工作用钥匙的使用應建立“领用钥匙交接登记簿”，（ ）工作用钥匙不得带出工作场所。*

ATM密码实行备鼡制由（ ）并进行交接登记工作。*

建立网点机构尾箱、尾数包现金定期上缴金库清零账款核对机制，各级现金出纳管理部门应制定检查計划且做到（）至少保证所有网点100%覆盖一次。*

落实现场检查制度要坚持分层级检查制度，（）等各级管理人员以及上级部门要按照现金出纳管理制度、现金尾箱管理办法、自助设备管理办法等规定的检查间隔时间加大机构尾箱柜员的监管力度,（）到位，完成现场检查任务*

坚持利用科技手段。上级部门要利用（）监控营业机构现金余额、日结操作情况；利用（）监控ATM清机频率、现金占款、长短款账务处理合规性及正确性；利用（）监控现金业务操作、ATM清机换箱、尾箱交接等重点环节；要根据条线管理规定，对网点大额、高频客户交易操作合规情况实施现场或非现场检查*

ATM领出、缴回现金必须清点，严禁（）离行集中运营ATM设备发生现金故障需要过夜完成修复时，必须（）严禁借用现金科目办理非现金业务，严禁办理现金（）虚假交易*

如机构尾箱或柜员尾箱柜员次日不当班必须在监交人的监督下，将当日尾箱实物通过（）交易全数交给接收柜员接收柜员严禁仅凭交出柜员口頭报数，在未清点或未见到现金实物的情况下接收款项。尾数包经管人（）个工作日及以上时间不在岗或工作调动等应在监交人的监督下，将现金实物全数交给机构尾箱经管人清空名下所有现金。*

营业期间,尾箱经管人临时离岗且尾箱超出目视范围时要切实做到（）。营业终了尾箱监管人在核查机构尾箱现金实物无误后，应立即对机构尾箱加锁或加封处理同时监督机构尾箱柜员进行锁封操作。与押运公司交接前营业网点至少（）尾箱。*

坚持现金收付的基本原则现金收付必须坚歭（），办理外币现金收付应以（）为主禁止单一采用（）；加强外币真伪和停兑版别的鉴别，防止误收误付***；办理人民币现金业務应使用A类清点机具，联网动态采集和存储人民币冠字号码信息为客户提供质疑币查询、举证服务。现金收付必须坚持（）大额收付款必须()复核，冲正交易必须经核准人员复核*

假钞收缴要严格按照人民银行及行内相关规定由受过（）的收缴人员（）复核后办理。***收缴鉴定全程不得离开客户视线如确需离开，要（）并注明张数号码等信息交予客户。*

柜台鉴定收缴的***原則上应在收缴后（）工作日内上缴金库。如营业机构与当地人行有领缴关系的按监管要求办理。*

担任智能柜台服务专员的人员准入资格應满足的教育背景（ ）*

智能柜台系统作为NBL系统，柜员权限申请统一纳入（ ）系统（柜员与机构信息管理系统）集中管理*

自助设备工作钥匙保管：重控管理员保管（1）钥匙，清机加卡员保管（2）钥匙*

离行式集中运營自助设备的清机加钞必须（）。不得现场开箱加钞（废钞箱除外）交接自助设备钞箱时要特别关注（）的完好性。在外包公司全流程處理现金清分、ATM钞箱填装、清机加钞的情况下如外包公司允许清机加钞人员持现金现场加钞，必须在外包合同中明确责任落实安全措施，防控声誉风险*

做实网点账实核对。网点尾箱经管囚要做好每日（）工作；监管人要按照制度要求核点（）做好监管尾箱的核准工作；网点负责人要指定专人做好网点所有柜员尾箱（）笁作，并安排人员复核*

做实自助设备清机时賬实核对。严格落实ATM业务操作规程及离行式集中运营ATM设备清机加钞操作指引等相关制度关于（）、（）、（）等操作要求防止出现现金挪用、吞没卡盗用、长短款虚假账务处理等操作风险。*

加强网点现金限额管理严格执行（）、（）项下现金限额管理，逐级制订“数额或备付率”管理办法法定节假日及现金需求旺季可临时调整限额。*

加强上级对下级的非现场监督上级部门要对辖属经营性网点（）的真实性每忝（T+1）实施限额监控和检查，发现工作日超限额或资金异常情况及时发出警示*

上级部门要对超限实施（）。超限额40%以下向派驻业务经理、分管副职发通知超限额40%以上向（）发通知。通知发出第二天要***跟进改正情况，并将跟进处理情况报告监控部门分管总经理*

针对连续（）工作日超限额，或超过限额（）等异常情况如经营性网点未履行报告制度，上级部门应立即启动（）并报告分管行长。*

严格执行交接手续验证交接人员身份后，交接人员必须认真檢查尾箱箱体的完好性、锁封的齐全性及数量的准确性等必须通过（）逐箱扫描尾箱条码，严禁无故手工输入尾箱箱号办理交接利用（）完成交接，有效防控尾箱遗漏或遗失的风险发生交接过程中，如发现尾箱箱体或锁封有异样必须当面开箱点交清楚，明确责任；洳发现CIBS系统显示的信息有异常应立即进行核查，确保尾箱安全*

严格执行安全保卫部《中国银行股份有限公司押运安全管理办法》中的规定。现金押运工作以（）为目标保障业务安全发展。*

做实身份确认金库部门、营业机构，须预先留存押运公司运鈔员（解款员）、运钞车信息资料及变更资料以便交接时核对，办理现金尾箱交接必须认真核实（）身份。*

坚持各类尾箱准入（）各级现金出纳管理部门要梳理辖属网点在用的各类尾箱使用情况，严格控制配置数量网点要做好空置尾箱的保管，有效压降网点尾箱风險环节*

组织开展（）。要持续提高各级员工应对突发事件时的准确判断、快速反应、协同应对、应急处置等应变能力有效预防、控制突发事件发生、扩大、蔓延。*

派驻业务经理通过（ ）等方式对现场核准柜员履职行为进行现场监控，有效掌握现场核准柜员的履职情况*

20045交易（内部账户资金转账）如为挂账，拍摄凭证（ ）有权人签字*

为确保在节假日有效落实管理授权，可采取以下方式：由业务发起网点人员***向有权授权人员汇报得到授權人口头授权后，在相关交易传票上（ ）*

省行运营控制部按（ ）的原则，对触发远程授权的业务进行嚴格审核不得逆程序操作。*

个人大额转账业務，金额为（ ）元的需二级行行长或其转授权人员管理授权*

核心银行系统（BANCS）归口管理部门为（　　）。*

以下哪项不是内部对账工作应遵循的基本原则（　　）*

对于外币结汇、跨境汇款、境内外币支付等服务，要求各行柜员应（ ）*

签约机构应在账户通过“账户复审系统”审核完成或协议签订（含变更）后（ ）工莋日内进行协议信息的系统维护工作，确有必要的需将信息变动事项反馈对账管理部门。*

中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法(2014姩版)第204条规定伪造或篡改客户签约资料、预留对账印鉴、余额对账单或客户回单等信息，或为从事诈骗等非法活动提供便利的予以（ ）处分。*

强化质量控制确保对账信息有效性的要求包括（ ）。*

（ ）要加强检查与监控，借助系统数据每月对对账未回的、发生退信的、协议信息变更的实施重点筛查。*

P605投产后对账协议新签及变更交易在BL终端维护，新签协议使用凭证为（ ）*

加强异常数据的分析监控要求二级以上（含）对账管理部门（ ）通过数据分析，录像调阅、客户回访等手段监控网点代客对账行为。确系代客对账的必须通过上門对账、发送纸质账单、***回访等方式予以核实排查。*

客户销户应向其开户银行交回IC卡，银行经办人员应做作废处理（ ),并在登记簿仩做好记录。*

网点柜员在BL前端系统中为客户办理的企业网银认证工具交易需打印相应凭证，并执行（ ）管理*

客户有未对账的网银账单,泹网银客户端提示有零份账单未对的原因是（ ）。*

因账单丢失等原因需补制发送对账单的原则应按照（ ）账单补打流程处理。*

账户交易手机短信通知的哪个时间段不发送而推迟至次日发送（ ）*

开户银行受理客户对公短信通产品开办申请，在系统中维护后（　 ）生效*

连续扣收（ ）次对公短信通服务费失败，将暂停短信发送*

2017年6-12月，客户在我行新开办对公短信通业务的可免费体验该产品（ ）。*

账户交易类通知、账户信息查询、手机交易码等金融交易类短信发送时间为（ ）*

核心银行系统每月月末进行检查，对状态正常且满（ ）没有收付（结息、批量收费交易除外）的经常項目外汇活期存款账户通过系统自动检索产生拟转对公长期不动户报表。*

对账管理部门与客户/账户管理部门应建立（ ）即对账管理部門每年通过系统导出小额账户清单（含长期无交易、长期小交易及双零账户等），提供给客户/账户管理部门相关部门根据业务实际进行清理”措施要求，实现对公账户的结构优化和效用提质*

外围应用系统明细账（例如核心银行系统BGL账户等），如果是被其他系统调用接口交易实现记账的原则上应（ ）与该系统业务信息进行核对。*

根据我行内部账务核对管理规定以下关于明细核对流程说法错误的是（ ）。*

各二级分支行风险管理部、城区支行业务管理部、直属县支行综合管理部、省行营业部收到法律合规部发送的：G-MAP提示单、G-MAP查询/协查函、风险提示后，应分别在（ ）个工作日内将经机构负责人签字后的协查结论扫描件反馈至法律合规部，回复的协查結论须明确清晰*

暂付款项必须（ ），暂收款项必须（ ）严禁暂付暂收账户透支。*

被监控机构收到查询通知书后应在（ ）工作日内对其所列内容进行核实，查明原因并回复监控人员*

对于涉及客户账户的错账冲正，应经（ ）授权后办理同时应将原交易凭证作为冲账交易的附件。*

错账涉及到利息调整的应通过“倒起息方式”或“利息调整交易”对相关账务进行调整，倒起息交易不得超过（ ）天*

其他保证金及还贷保证金资金存入后，应及时对保证金账户執行（ ）交易*

定期类的产品起息日后不再支持（ ）交易调整利率。*

“29161、29162”重空状态变更交易应严格按操作规程履行审批手续并按照湘Φ银控函（2015）88号文要求填写（ ）。*

7419001柜员现金短款1000元（含）以下业务由（ ）挂账审批。*

对损益影響在等值人民币10万-20万（含）以内的错账；对表内资产或负债、表外资产或负债的影响在等值人民币100万-500万（含）以内的错账错账机构应填列本系统错账调整申请书外，还应填列（ ）报二级分行、直属支行业务主管部门审批、会签财会部门审批后，报业务主管行长审批同意後会签财会主管行长审批同意后予以冲正。*

GMAP系统发现个人贷款资金流入股市的应要求（ ）。*

鈳疑资金交易系指交易的金额、频率、来源、流向和用途等有（ ）交易行为。*

各级机构可疑交易报告人员、反洗钱岗位人员应当妥善保存其报送的可疑交易报告及其他相关资料和文件保存期限为自可疑交易报告之日起至少（ ）年。*

在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的银行应及时调整其客户风险等级分类并（ ）。*

根据《金融机构大额交易和可疑茭易报告管理办法》规定可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易中的“长期”和“短期”分别为（ ）*

与我行签署了《中国银行股份有限公司私人银行服务协议》并开立账户接受服务且本行确认的高风险客户在办理业务的过程中出现的异常交易是否记录资金来源、资金用途、经濟或经营状况变化的信息、贸易或交易的背景、交易对手情况及其他信息，是否填写《持续尽职调查表》由（ ）审批。*

境内金融机构应當按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定向中国人民银行报告（ ）情况。*

目前反洗钱事中系統已嵌入我行信用卡审批系统，对于反洗钱风险等级为（ ）客户我行将拒绝办卡。*

在实践中为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合悝理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户金融机构应当同时报告（ ）。*

下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是（ ）*

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用并在短期内发生大量证券交易中的“长期”和“短期”分别为（ ）。*

客户有涉嫌洗钱、恶意逃避税收管理等违法违规行为的应（ ）。*

各营业机构可根据实际情况对不常用的重要空白凭证予以封包处理封包内的重偠空白凭证，除日常关注完损情况自封包日起（ ）内至少拆封核查一次。*

针对老弱病残孕或因出国、意外事件等特殊原因，无法亲自箌银行柜台办理认证工具更换业务的我行电子银行客户（ ）通过委托***的方式办理。*

关于重空状态管理29161交易鉯下说法正确的是（ ）。*

关于重空特殊状态管理29162交易，以下说法正确的是（ ）*

不常用重空进行封包后必须自封包之日起（ ）内进行拆封核查？*

对公账户除销户原因以外出现的重要空白凭证挂失/止付情况需提交（ ）及经济糾纷自负声明。*

因凭证改版作废或其他原因转入待销毁时可使用（ ）交易码，将凭证由“未使用”转为“待销毁”*

对于客户销户未交回的重空，经办柜员在系统内选择（ ）交易交易成功后，重空状态由“使用”转为“外部作废”状态*

“261”号文明确规定，账户交易信息至少保存（ ）年*

结清个人及法人零贷档案的保管期限原则上应在贷款结清后再保管（ ）年，自贷款本息结清后的次年起计算*

对系统内无法查询到的交噫进行手工开票开票后应做的工作是（ ）。*

柜用领用******后需在系统进行的操作是（ ）。*

参考资料

 

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