一人在同一银行开多张卡或受限-金投银行频道-金投网
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来源：上海商报
编辑：guanweikang
摘要：记者从全市“利用电讯手段诈骗综合防控工作会议”上获悉，今年以来，公安机关、银行企业等有关部门共成功阻止电讯诈骗800余起。
昨天上午，记者从全市&利用电讯手段诈骗综合防控工作会议&上获悉，今年以来，公安机关、银行企业等有关部门共成功阻止电讯诈骗800余起。在上海警方、通信管理局、银监局、教委等职能部门的努力下，本市电讯诈骗综合防控工作&提速&。多部门联合呼吁，应加强的开设和监管工作，拟建立涉嫌诈骗银行卡&黑名单&制度，对涉案的开户人限制其开卡，并注销其办理的所有涉案银行卡。
青壮年被害人增多
据昨天上午上海警方公布的数据显示，&电讯诈骗&类案件的发案数和涉案金额总体呈上升态势。今年1至10月份，全市案件接报数为9000余起，同比下降了1.53%。但总的来看，案发势头仍然非常严峻。据统计，2010年以来，警方共破获此类案件2602起，追缴、冻结赃款480余万元，抓获犯罪嫌疑人1189人。
据悉，在市综治办的牵头组织下，打击电讯诈骗犯罪已被列为&上海平安建设实事项目&之一。今年以来，通过卓有成效的防范宣传工作，公安机关、银行企业等有关部门共成功阻止电讯诈骗800余起，避免群众财产损失4700余万元。
据警方介绍，过去电讯诈骗案件的被害人大多为中老年妇女，但近年来新的诈骗手段层出不穷，青壮年被害人也随之增多。从今年1至10月份接报的案件情况看，通过网络实施诈骗的案件中，20-39岁年龄段的被害人占总数的80%；通过***诈骗的案件中，40岁以上年龄段的被害人超过65%。此外，全部被害人中，男性占48.8%，女性占51.2%。
案发区域则覆盖了全市，而次中心城区和城郊接合部地区发案较多。在打击力度上，跨境犯罪令追赃难度增大。
&一号通&实名制管理
昨天上午，上海市通信管理局在会议上强调，本市电信运营商应加强电信业务实名制管理，规范虚拟号码的业务管理，电信业务代理商的管理，发现有不规范的经营行为应立即整改。
打***、发短信和登录网络，是犯罪分子诈骗市民的第一步。作为通信行业的管理部门，市通信管理局高度重视，协调电信运营商对本市的电信用户进行&防欺诈语音&播放提示，通过对国际方向的主叫黑名单的检测结果向固定***用户(家庭用户)提供语音提醒，对用户进行防欺诈宣传，以&轮循播放式&方式向固定***家庭用户提供&防欺诈提醒&***，截至2011年10月底，以该方式向用户发起的呼叫近766万次。
市通信管理局相关负责人告诉记者，已三令五申要求电信运营商建立健全业务管理流程，防止犯罪分子利用各种名义租用电信资源从事违法活动，特别是加强对&一号通&业务的实名制管理工作。
用户办理&一号通&业务的，应当在专营网点、合作营业网点办理相关手续。若电信运营企业推出的&一号通&用户未实名制的，应当通知用户办理实名制手续，若用户仍不办理实名制手续的，应当从技术上采取不得使用预付款方式充值措施，当预付款用完后停止&一号通&业务，并通过***铃声提示等方式告知主叫用户被叫用户的实名制状态。
建涉嫌骗卡&黑名单&
今年以来，本市银监局已先后向辖内发布9期《风险预警通报》。绝大多数犯罪分子在预谋和实施此类诈骗时，都要使用银行卡进行转账、取款等操作，可当前银行卡的开设几乎不受限制，甚至形成私下***银行卡的产业链。市银监局负责人在会上呼吁，多个部门正在研究如何加强银行卡的监管。
如限定一人在同一商业银行的开卡数量、对一人在同一商业银行开设超过限额的银行卡尽快予以清理核销、拟建立涉嫌诈骗银行卡的&黑名单&制度，对涉案的开户人限制其开卡，并注销其办理的所有涉案银行卡等。
市银监局负责人透露，已发生的电讯诈骗案件中，柜面转账比例较高，在沪各商业银行应守住柜面拦截这道防范电讯诈骗的最后防线。目前，各商业银行柜面工作人员在接办汇款、转账业务时，都会对客户进行&四问&，即：&是否接到***或短信要求汇款、转账&、&汇款、转账是否被要求保密&、&收款人账户是否被称为安全账户&、&是否知晓收款人户籍地和账户开设地所在省(市)&、&是否知晓警方防诈骗提示&，经核对存疑的，立即提示劝阻和暂缓办理。对疑似被骗、经劝阻无效的，立即拨打&110&或通知属地派出所到场处置。
防骗教育编入教材
市教委负责人在会议上表示，2011年上半年本市高校领域共立诈骗类刑事案件137起，犯罪分子的诈骗手段有所更新，利用网络虚假信息诈骗成为校园诈骗案的主要形式，且发案数和涉案价值均有上升。
据悉，本市各高校已明确，每学年形势与政策课中必须保证不少于2课时的大学生安全教育。 2010年市教委组织编写《上海市大学生安全教育读本》作为大学生安全教育的辅导教材，其中专门开设防范诈骗活动的章节，并将&防范电讯诈骗&的内容单独设为一节。
在本市各中小学校，市教委结合二期课改，将有关安全防范知识编入中小学校《品德与社会》、《生命与科学》、《安全伴我行》等教材之中，在学科教育中开展安全渗透教育，使学生更便于接受。
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每逢3?15，人们都会聚焦央视3?15晚会，关注哪些不良商家、假冒伪劣商品和服务被曝光，哪些行业的潜规则被揭露？哪些狡猾的骗局被戳破？哪些隐藏的危险会被警示？今年的谜底已经揭晓。
　　作为中国主要基础运营商的中国联通、中国移动，均出现在今年央视3?15晚会曝光的“黑名单”上。
看完不要惊呆了↓↓
联通员工为完成开卡任务→偷偷利用消费者留下的身份信息→再次重复激活开卡（一张***可开五张卡）→完成开卡任务→余下手机卡20元/张卖给卡贩子→卡贩子卖给诈骗犯。
　　在湖南省常德市一些超市和报刊亭，记者可以随意买到一些联通***卡，并不需登记任何身份信息。早在2013年7月，工信部就下发了《***用户真实身份信息登记规定》，要求用户在办理手机卡入网手续时，必须提供真实身份信息。然而，规定出台快2年了，为什么在常德购买手机卡还能如此方便？
大搞促销 无***照样开卡
　　为此，记者通过应聘，成为了联通常德市分公司的销售人员。邻近春节，联通常德公司为了完成规定的销售任务，在市内各大超市、车站开始了大规模的促销活动。参与抽奖的消费者，不管抽中的是几等奖，都可以用较低的价格换购一张面值为100元的手机卡和一件礼品。
　　记者注意到，办卡的手续非常方便。工作人员只需用手机拍下办卡人所提供的***和SIM卡，发到公司的微信工作群里，由后台工作人员进行激活，入网手续就完成了。
　　遇到忘记带***的消费者，销售人员会将其***号码连同手机SIM卡照片发到公司的微信工作群里，完成开卡。对于实在不愿意提供***号码的消费者，销售人员同样有办法开卡：借用别人的***。
明知故犯 手机实名制形同虚设
　　记者在一份日印发的《关于明确2015年渠道实名登记工作违规处罚的通知》文件中看到，联通常德市分公司明确要求用户现场出示本人有效***原件，查看人证是否一致。不得出现“口头报***信息或者持他人***办理业务”等违规销售行为。但是这些规定，在销售现场成了一纸空文。
　　记者发现，仅在常德市城西地区的三家步步高超市里，每天通过这种促销活动，销售出去的手机卡将近100张。在微信工作群里，销售负责人不仅时刻关注着大家的销售业绩，还不时发来实名制的监管动态，提醒群里的销售人员小心防范。
“蛮拼” 一张***开五张手机卡
　　接下来几天，在为现场消费者办卡的间隙，销售经理竟然拿着手机直接对着平板电脑上的***照片进行扫描。记者询问得知，一个名字（***）可用来开大概5张卡。
　　春节前的这二十多天的时间里，城西公司的任务是完成八千张卡。一位销售经理告诉记者，在这么短时间里，要完成那么大的销量，必须要采取一些“非常手段”。
假的占六成 为销售额竟网购个人信息
　　在常德联通公司多年从事销售的内幕人士告诉记者，要完成销售任务，光靠办卡积累下来的***照片还远远不够，公司会在网上买个人***正面照，用来办卡。于是，在这场一年一度的促销活动中，几千张突击办理了入网手续的手机卡，就成为了联通常德公司此次的销售业绩。
　　联通常德公司销售经理说：“搞了这么多我不知道后果是什么。反正公司里逼得这么紧，先搞吧。比例啊，假的占六成。公司里肯定知道这事，不然不可能，年底不可能卖得了这么多卡，现在又是实名制了。”
可恶！手机卡流向水军和诈骗犯
　　每年为了完成任务，这些大量利用非常手段激活的、没有销售出去的手机卡，最终又流向了哪里？联通常德公司销售经理表示，一张二十，有人收。
　　内幕人士称会把这些卡批量卖给卡商，网站或者交易平台注册用，让网络水军刷浏览量、点击量。再卖给诈骗犯，打诈骗***，发广告短信，去做违法的事情。公安机关通过这样的卡，也找不到不法分子。
　　尽管国家相关部门一再出台手机实名制的管理政策与规定，尽管在促销期间，公安部、工信部、工商总局正在联合开展治理“黑卡”的专项行动，尽管在各个销售现场随处可见“实名登记，从我做起”的口号，依然挡不住他们五花八门的办法，联通常德公司销售经理称“上有政策，下有对策。”
联通：连夜组织调查 将严处责任人
　　3月15日当晚，中国联通官方微博作出回应，称高度重视央视3?15晚会曝光的湖南常德分公司实名制管理问题，已责成湖南分公司连夜组织调查处理。回应还表示，将按相关规定严处责任人，相关调查处理结果将第一时间公布。
来源/央视财经
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