“11?29”特大跨国电信诈骗案宣判-光明日报-光明网
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“11?29”特大跨国电信诈骗案宣判
&&&&本报苏州8月26日电（记者苏雁&通讯员许学建）日前，江苏省苏州市虎丘区法院、姑苏区法院、吴中区法院、工业园区法院对“11?29”特大跨国电信诈骗系列案15起案件集中进行一审宣判，129名被告人因犯诈骗罪分别被判处15年至1年6个月不等的有期徒刑，并分别被处10万元至1000元不等的罚金。其中，主犯林志金被判处有期徒刑15年，并处罚金10万元。&&&&2011年11月间，林志金、许毅等六名被告人在印度尼西亚雅加达市参加他人领导的电信诈骗组织，冒充公安、检察等中国国家机关工作人员，通过事先获取的联系方式和身份信息，以苏州市吴中区某公司财务经理沙某名下银行卡涉嫌犯罪，需要对其财产进行核查比对等事由，诱骗沙某多次向电信诈骗组织指定的账户进行转账或者汇款，骗取其人民币共计1266.1万元。&&&&林志金等6名被告人诈骗一案是江苏省迄今为止单笔犯罪金额最大的一起电信诈骗案，也是“11?29”特大跨国电信诈骗系列案的源头案件。&&&&法院审理认为，尽管诈骗既遂金额仅为18万余元，但各被告人拨打***分别达4000人次至7000余人次，其行为应分别被认定为刑法第二百六十六条规定的“有其他严重情节”或“有其他特别严重情节”，判处被告人7年6个月至4年不等的有期徒刑，并处人民币8000元至4000元不等的罚金。
光明网版权所有警方破获跨国电信诈骗案
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泰国警方对犯罪嫌疑人进行身份核实。
11月15日下午，在签订了移交备忘录后，6名在中国境内从事跨国电信诈骗的犯罪嫌疑人，由中国警方在广州白云机场移交给泰国警方。这是中泰两国警方建立国际警务执法合作机制后，广东警方破获的一起专门诈骗泰国民众的跨国电信诈骗案件。
泰国人跨境诈骗本国民众
今年6月，广东珠海市公安局拱北派出所民警在日常治安检查中发现，辖区一高档小区里频繁出入着一伙泰国人，房间内有多台计算机，形迹非常可疑。珠海市公安局打击电信诈骗专业队通过研究判断，这伙人极可能是跨境从事电信诈骗的团伙。
线索上报后，公安部立即组织广东公安机关开展专案侦查。专案组经过近一个月的调查取证，摸清了该团伙的组织架构、人员情况、活动规律及诈骗窝点情况，获取了大量犯罪证据。
6月26日，警方采取收网抓捕行动，一举摧毁了这个专门诈骗泰国民众的跨国电信诈骗犯罪团伙，抓获台湾人张某及6名泰籍人员，现场缴获银行卡、电脑、手机等一大批作案工具。
经过审查发现，这个团伙由40多岁的张某和另一名台湾人为首，他们雇用6名泰国人，在窝点内利用网络软件向泰国地区手机群发语音信息，告知对方信用卡信息资料被盗，然后再假冒泰国***向事主“确认”其银行卡信息被盗，要求事主把资金转入所谓的“安全监管账号”。今年4月以来，这个团伙共拨打诈骗***3600多个，群发诈骗语音短信息约600万条，骗取泰国民众钱款约300万泰铢。
6名嫌疑人移交泰国警方
案件破获后，我国警方按照相关法律规定，完成了对泰国籍犯罪嫌疑人的审查处理工作，决定将6名泰籍犯罪嫌疑人移交泰国警方处理。
昨天，公安部刑侦局、广东省公安厅有关负责人在签订移交备忘录后，在广州白云机场向泰国***总部国家侦查总局侵财犯罪分局一行9人，移交了上述嫌疑人以及相关证据资料。
泰国中央警署经侦局副局长王金贵说，中国警方破案后，通过泰国驻中国大使馆告诉了他们案情。泰国警方调查国内银行发现有十多人的账户被骗后，立即与中国警方取得联系，希望将6名泰籍嫌疑人移交泰国审问。现在泰国警方已经取得嫌疑人口供，所有人已经承认罪行。嫌疑人移送回国后，第一步是搜集所有证据，再由***局发布逮捕令，然后对其进行审判。
据介绍，泰国法律对诈骗案的定罪量刑规定与我国有所不同，一般是按件定罪，发现案犯诈骗成功一起判刑6年；如果承认诈骗事实，可获减刑一半也就是判刑3年；如果有案犯诈骗成功几十起，计算结果是判100多年刑罚，但按法律规定最高也只判刑20年；对于诈骗未成功的嫌疑人，不会判刑。
做成一单可拿3%提成
36岁的泰国籍嫌疑人里奇未婚，在泰国一直靠打工谋生，由于只有高中学历，找不到薪水很高的工作。今年5月，一名以前的同事介绍他来到中国，告诉他只要每天接听***，每月薪水12000泰铢，比在国内大概多四五千泰铢，而且还有提成。里奇“欣然”接受了这份“工作”。两名台湾人老板培训他们打***的内容。6个人分为4条线路，1号线同伙冒充银行职员，告诉被害人“账户信息被盗”，然后将线路转到假冒***的2号线和3号线，由假***“查询”后，确认被害人账户被盗，并吓唬被害人“账户涉及贩毒等违法事件”。第四条线路负责指挥被害人将钱转到假***指定的“安全账户”。随后，钱被诈骗同伙迅速取走。
里奇说，他和几个同伙每天打50至60个***，一般只有一两个能成功，成功一起能得到3%的提成。到案发时，他一共拿到了四五万元泰铢的报酬。
里奇说，来之前他并不知道电信诈骗这回事，干了之后才知道犯法，但也不知道后果这么严重。他也想过离开，但是自己不会中文，护照也被老板没收，就想做满两个月就走，没想到刚来一个月就被抓了，现在觉得很后悔。
22岁的素潘差雅是一个3岁男孩的母亲，原本在泰国的工作每月包括提成可拿到15000泰铢，但有时拿不到提成。今年5月，在一个网上认识、教她中文的朋友的诱说下，她扔下孩子来到中国。她称自己平时主要负责做饭，在同伙人手不够的时候才帮忙打***，即便这样她也挣了三四万泰铢。
协作机制见成效泰国诈骗案减少
泰国中央警署经侦局副局长王金贵说，此前他们曾在泰国查到一些中国人跨境诈骗中国人的案件，现在也查到泰国人在中国跨境诈骗本国人，这已经是第三起，但是整体趋势是案件数量在减少。根据泰国中央银行的报告显示，现在泰国的跨国诈骗报案率已经比去年同期减少了50%。取得这样的成功，归功于中泰双方的合作。
公安部有关负责人说，近年来，中泰两国警方一直保持着良好的双边执法合作关系，先后联合侦办了多起侵害两国人民利益的跨国案件，双方警务合作的深度和广度都在进一步拓展。目前，国际警务执法合作已经成为一项常态化的工作，公安部将总结侦办跨国跨境案件的成功经验，大力加强与有关国家和地区在信息交流、联合执法、协作办案等方面的合作，全面提升打击跨国跨境犯罪的能力和水平。（记者 王秋实 记者 欧阳晓菲 摄）
文章来源: 京华时报
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