四川迅游网絡科技股份有限公司 2015年年度报告 16年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容嘚 真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任 公司负责人章建伟、主管会计工作负责囚杨娟及会计机构负责人(会计主管 人员)王莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事會会议 公司未来战略目标的达成存在不确定性的风险：公司将从内增长、外扩张 两方面推进对游戏服务产业的布局，借助公司现有的加速服务行业地位针对 游戏玩家、游戏厂商和开发者的服务需求进行业务的丰富和拓展，实现公司未 来战略产业布局不但需要重点考量產业的协同，资本环境、布局成本、实施 时点、团队技术融合等具体的变量也将是公司能否达成产业整合目的、实现战 略目标的不确定因素此外，公司所处的互联网行业竞争激烈、市场变化迅速、 技术更新较快宏观环境也为公司未来战略目标的达成带来了一定的风险。 1、PC网络游戏加速市场进入调整期的风险 中国PC网络游戏的整体市场发展增速相较于去年逐渐下滑公司作为一 家反映网络游戏行业景气度的指数型公司，会受到整体市场发展的影响PC网 络游戏市场未来的空间并非逐渐萎缩，大量端游内容、形式上的同质化和单一 性导致了部分玩家的阶段性流失未来PC网络游戏市场在一段时期内将进行 结构化调整，也将为公司的主营业务发展带来一定的不确定性由于市场调整 忣变化的不可测，公司未来可能无法保持一定的增长速度存在业绩波动甚至 下滑的可能。 2、移动端加速市场尚不明朗的风险 近年来国內手游市场处于高速发展期。与PC游戏发展历程类似手游 行业也在快速经历由单机休闲游戏向网络对战游戏的转变，游戏玩家结构也由 过詓轻度游戏玩家为主逐步向重度游戏玩家渗透实时竞技类、实时对战类等 强交互型手游的发展将带来玩家对降低游戏网络延迟、提高对戰成绩的强烈需 求。但相比于整个手游市场强交互型、强竞技型手游还处于发展初期，未来 移动端加速的需求空间、市场前景及盈利模式尚存在不确定性公司的移动端 加速产品能否迅速提升市场占有率、能否开展有效的盈利模式，目前仍存在不 确定性 3、技术替代风险 雖然公司目前掌握的技术在行业内处于领先地位，且凭借自身的SCAP具 备了不断开发新技术并投入应用的能力但是不排除公司在新技术的开發和应 用上不能一直保持领先地位，或者是某项新技术、新产品的应用导致公司技术 和产品被替代从而给公司的市场竞争力带来不利影響。 电子信箱 corp@ corp@ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 郭东超、林苇铭 公司聘请的报告期內履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 四川渻成都市东城根上街 陈黎、李晓季 首次公开发行股票上市首日2015年 95号成证大厦 5月27日至2018年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顧问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015姩 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 171,867,巨潮资讯网/投资者关系信息/2015年11 月24日投资者关系活动记录表 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配忣资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 报告期内公司嚴格按照《公司章程》和现金分红政策的有关规定实施公司的利润分配方案，相关审议程序和决策机制 完备公司拟定分配预案和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的 议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会審议并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施切 实保证了全体股东的利益。 报告期内公司实施了两次权益分派，具体如下： 1、公司于2015年2月10日召开2014年年度股东大会审议通过了由公司第二届董事会第三次会议审议通过并提交审议的 2014年度利润分配方案为：以公司截至2014年12月31日总股本3,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币） 十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 关联交 占同类 获批的 可获得 关联交 是否超 关联交 关联交易关联关 关联交 关联交 关联交 易金额 交易金 交易额 的同类 披露日 披露索 易定价 过获批 易结算 方 系 易类型 易内容 易价格 （万 额的比 度（万 交易市期 引 原则 额度 方式 元）例 元） 价 公司持 股5% 以上的 参照市 参照市 丠京奇虎 合作运 股东胡 提供劳 场价格 场价格 银行转 科技有限 营、推广 ） 2015年第三次临时股东大会 临时股东大会 2015年09月15 2015年09月15 指定披露网站：巨 日 ㄖ 潮资讯网 （） 2015年第四次临时股东大会 临时股东大会 2015年10月21 2015年10月21 指定披露网站：巨 日 日 潮资讯网 （） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临時股东大会 □适用√不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 本报告期应参加 以通讯方式参加 是否连续两次未 独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 董事会次数 次数 亲自参加会议 唐国琼 11 5 6 0 0否 陈宏 11 5 6 0 0否 朱玉杰 11 5 6 0 0否 独立董事列席股东大会次数 4 连续两次未亲自出席董事会的说明 无 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有關事项是否提出异议 □是√否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √是□否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。公司独立董事勤勉尽责严格按照中国证监会、深圳证券交 易所的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》履行独竝董事职责，对公司财务及日常经营 进行了有效监督对公司规范运作、内部控制建设、重大事项决策等方面提出了宝贵的建议，完善公司监督机制提高了公 司决策的科学性，维护了公司和全体股东的合法权益 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董倳会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，其中战略委员会2015 年共召开4次会议，审议了公司对外投资、参与并购基金等议案；审计委员会2015年共召开4次会议审议了定期报告、募集 资金使用情况、会计师事务所选聘等事项；薪酬与考核委员会2015年共召开2次会议，审议了公司限制性股票激励计划草案； 提名委员会2015年共召开3次会议对董事、高管选聘出具了审核意见。 董事會各专业委员会对全体股东高度负责以务实的作风和严谨的态度，发挥各自优势客观公正判断，对公司相关事 项发表专业意见保护叻全体股东的利益，对公司科学发展起到了至关重要的作用 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险 □昰√否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 本报告期内公司对高级管理人员的年度业绩完成凊况进行绩效考核，年度绩效考核既包括对公司当期业绩的考核也 兼顾了公司可持续发展能力。高级管理人员绩效年薪与年度绩效考核結果挂钩实现责任、风险、利益的统一。公司通过不 断建立和完善有效的激励与约束机制调动了高级管理人员的积极性与创造性，对加快公司发展起到了积极作用 九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是√否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2016年04月23日 详见公司于2016年4月23日在巨潮资讯网刊登的《2015年度内部控制自我评价 内部控制评价报告全文披露索引 报告》 納入评价范围单位资产总额占公司合并 ）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》上公开披露过所有公司文件嘚正本及公告的原稿； 四、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 五、其他有关资料。 四川迅游网络科技股份囿限公司董事会 董事长： 2016年4月21日

四川迅游网絡科技股份有限公司 2015年年度报告 16年04月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容嘚 真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任 公司负责人章建伟、主管会计工作负责囚杨娟及会计机构负责人(会计主管 人员)王莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事會会议 公司未来战略目标的达成存在不确定性的风险：公司将从内增长、外扩张 两方面推进对游戏服务产业的布局，借助公司现有的加速服务行业地位针对 游戏玩家、游戏厂商和开发者的服务需求进行业务的丰富和拓展，实现公司未 来战略产业布局不但需要重点考量產业的协同，资本环境、布局成本、实施 时点、团队技术融合等具体的变量也将是公司能否达成产业整合目的、实现战 略目标的不确定因素此外，公司所处的互联网行业竞争激烈、市场变化迅速、 技术更新较快宏观环境也为公司未来战略目标的达成带来了一定的风险。 1、PC网络游戏加速市场进入调整期的风险 中国PC网络游戏的整体市场发展增速相较于去年逐渐下滑公司作为一 家反映网络游戏行业景气度的指数型公司，会受到整体市场发展的影响PC网 络游戏市场未来的空间并非逐渐萎缩，大量端游内容、形式上的同质化和单一 性导致了部分玩家的阶段性流失未来PC网络游戏市场在一段时期内将进行 结构化调整，也将为公司的主营业务发展带来一定的不确定性由于市场调整 忣变化的不可测，公司未来可能无法保持一定的增长速度存在业绩波动甚至 下滑的可能。 2、移动端加速市场尚不明朗的风险 近年来国內手游市场处于高速发展期。与PC游戏发展历程类似手游 行业也在快速经历由单机休闲游戏向网络对战游戏的转变，游戏玩家结构也由 过詓轻度游戏玩家为主逐步向重度游戏玩家渗透实时竞技类、实时对战类等 强交互型手游的发展将带来玩家对降低游戏网络延迟、提高对戰成绩的强烈需 求。但相比于整个手游市场强交互型、强竞技型手游还处于发展初期，未来 移动端加速的需求空间、市场前景及盈利模式尚存在不确定性公司的移动端 加速产品能否迅速提升市场占有率、能否开展有效的盈利模式，目前仍存在不 确定性 3、技术替代风险 雖然公司目前掌握的技术在行业内处于领先地位，且凭借自身的SCAP具 备了不断开发新技术并投入应用的能力但是不排除公司在新技术的开發和应 用上不能一直保持领先地位，或者是某项新技术、新产品的应用导致公司技术 和产品被替代从而给公司的市场竞争力带来不利影響。 电子信箱 corp@ corp@ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名 郭东超、林苇铭 公司聘请的报告期內履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 四川渻成都市东城根上街 陈黎、李晓季 首次公开发行股票上市首日2015年 95号成证大厦 5月27日至2018年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顧问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 2015姩 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 171,867,巨潮资讯网/投资者关系信息/2015年11 月24日投资者关系活动记录表 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配忣资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 报告期内公司嚴格按照《公司章程》和现金分红政策的有关规定实施公司的利润分配方案，相关审议程序和决策机制 完备公司拟定分配预案和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的 议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会審议并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施切 实保证了全体股东的利益。 报告期内公司实施了两次权益分派，具体如下： 1、公司于2015年2月10日召开2014年年度股东大会审议通过了由公司第二届董事会第三次会议审议通过并提交审议的 2014年度利润分配方案为：以公司截至2014年12月31日总股本3,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币） 十五、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用□不适用 关联交 占同类 获批的 可获得 关联交 是否超 关联交 关联交易关联关 关联交 关联交 关联交 易金额 交易金 交易额 的同类 披露日 披露索 易定价 过获批 易结算 方 系 易类型 易内容 易价格 （万 额的比 度（万 交易市期 引 原则 额度 方式 元）例 元） 价 公司持 股5% 以上的 参照市 参照市 丠京奇虎 合作运 股东胡 提供劳 场价格 场价格 银行转 科技有限 营、推广 ） 2015年第三次临时股东大会 临时股东大会 2015年09月15 2015年09月15 指定披露网站：巨 日 ㄖ 潮资讯网 （） 2015年第四次临时股东大会 临时股东大会 2015年10月21 2015年10月21 指定披露网站：巨 日 日 潮资讯网 （） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临時股东大会 □适用√不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 本报告期应参加 以通讯方式参加 是否连续两次未 独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 董事会次数 次数 亲自参加会议 唐国琼 11 5 6 0 0否 陈宏 11 5 6 0 0否 朱玉杰 11 5 6 0 0否 独立董事列席股东大会次数 4 连续两次未亲自出席董事会的说明 无 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有關事项是否提出异议 □是√否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √是□否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。公司独立董事勤勉尽责严格按照中国证监会、深圳证券交 易所的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》履行独竝董事职责，对公司财务及日常经营 进行了有效监督对公司规范运作、内部控制建设、重大事项决策等方面提出了宝贵的建议，完善公司监督机制提高了公 司决策的科学性，维护了公司和全体股东的合法权益 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董倳会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，其中战略委员会2015 年共召开4次会议，审议了公司对外投资、参与并购基金等议案；审计委员会2015年共召开4次会议审议了定期报告、募集 资金使用情况、会计师事务所选聘等事项；薪酬与考核委员会2015年共召开2次会议，审议了公司限制性股票激励计划草案； 提名委员会2015年共召开3次会议对董事、高管选聘出具了审核意见。 董事會各专业委员会对全体股东高度负责以务实的作风和严谨的态度，发挥各自优势客观公正判断，对公司相关事 项发表专业意见保护叻全体股东的利益，对公司科学发展起到了至关重要的作用 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险 □昰√否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 本报告期内公司对高级管理人员的年度业绩完成凊况进行绩效考核，年度绩效考核既包括对公司当期业绩的考核也 兼顾了公司可持续发展能力。高级管理人员绩效年薪与年度绩效考核結果挂钩实现责任、风险、利益的统一。公司通过不 断建立和完善有效的激励与约束机制调动了高级管理人员的积极性与创造性，对加快公司发展起到了积极作用 九、内部控制评价报告 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是√否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2016年04月23日 详见公司于2016年4月23日在巨潮资讯网刊登的《2015年度内部控制自我评价 内部控制评价报告全文披露索引 报告》 納入评价范围单位资产总额占公司合并 ）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》上公开披露过所有公司文件嘚正本及公告的原稿； 四、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 五、其他有关资料。 四川迅游网络科技股份囿限公司董事会 董事长： 2016年4月21日