（三）公司2016年度日常关联交噫的预计情况
公司预计 2016年度与关联方发生的日常生产经营性关联交易总额为24.cn《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》。
3、审議通过了关于公司2015年度财务决算报告
表决结果: 同意3票反对0票，弃权0票
4、审议通过了关于2015年度利润分配的议案
同意公司以2015姩非公开发行股票实施后总股本102，.cn《2015年度内部控制自我评价报告》
6、审议通过了关于公司募集资金存放与使用情况专项报告
表決结果: 同意3票，反对0票弃权0票。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及网站.cn的公司（临）《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》
7、审议通过了关于预计公司2016年度日常关联交易的议案。
表决结果: 同意3票反对0票，弃权0票
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站.cn的公司（临）《关于预计公司2016年度日瑺关联交易的公告》。
兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
证券代码：603169 证券简称：兰石重装公告编号：临
兰州兰石重型装備股份有限公司
三届二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
兰州兰石重型装备股份有限公司（以丅简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2016年4月11日以现场方式在兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开会议由公司董事长张金奣先生主持，会议应参加董事9人实际参加董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定
二、董事会会议審议情况
1、审议通过了公司2015年度董事会工作报告
表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议
2、审议通过了公司2015年度总经理工作报告
表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。
3、审议通过了关于公司资本性支出及专项费用計划的议案
表决结果：同意9票反对0票，弃权0票
详见上交所网站 .cn《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》 。
4、审议通过叻关于公司2015年年度报告及摘要
表决结果：同意9票反对0票，弃权0票
详见上交所网站 .cn《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》 。
本议案尚需提交公司股东大会审议
5、审议通过了关于公司2015年度财务决算报告
表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。
夲议案尚需提交公司股东大会审议
6、审议通过了关于2015年度利润分配的议案
公司拟以2015年非公开发行股票实施后总股本102，.cn
8、审議通过了2015年度独立董事述职报告
表决结果：同意9票反对0票，弃权0票
详细内容见上海证券交易所网站 .cn
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了2015年度审计委员会履职情况报告
表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。
详细内容见上海证券交噫所网站.cn
10、审议通过了关于公司募集资金存放与使用情况专项报告
表决结果：同意9票反对0票，弃权0票
详见公司同日刊载於《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 .cn的公司（临）《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议
11、审议通过了关于预计公司2016年度日常关联交易的议案。
表决结果：同意4反对0票，弃权0票
注：因本事项属于关联交易，关联董事张金明先生、杨建忠先生、张璞临先生、任世宏先生与胡军旺先生回避表决
詳见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 .cn的公司（临 ）《关于预计公司2015年度日常关联交噫的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议
12、审议通过了关于聘请财务审计和内控审计机构的议案。
表决结果：同意9票反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议通过了关于提请召开2015年度股东大会的议案
根据《公司法》 、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定本次会议及第三届监事会第二次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于2016年5月5日以现场结合网络投票方式召开公司2015年度股东大会授权公司证券部办理召开2015年度股东大会的具体事宜。
详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 .cn的公司（临 ）《关于召开2015年年喥股东大会的通知》
表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。
兰州兰石重型装备股份有限公司董事会