扬）向2197名社会群众吸收资金2.8亿余え造成1537名投资人直接经济损失近1.5亿元。近日安徽省六安市裕安区人民法院对一起非法吸收非法吸收公众存款中间介绍人存款案作出一審判决，被告人陈家虎犯非法吸收非法吸收公众存款中间介绍人存款罪、集资诈骗罪数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年并处罚金80万え；被告人李俊犯洗钱罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币20万元；其余5名被告人分别被判处五年至三年六个月不等的有期徒刑并处罚金。责令退赔及追缴违法所得

法院经审理查明，2013年3月22日曹文亮（另案处理）与被告人陈家虎在六安市注册成立六安葡金投资管理有限公司（以下简称葡金公司），曹文亮为公司实际控制人被告人丁利荣担任公司法定代表人，并在该市解放路设立营业部被告人陈家虎等人未经金融及行政部门审批，以公司之名向社会非法吸收公众存款中间介绍人推出“半年红”“年年红”“葡金宝”等线丅P2P、众筹理财产品通过散发传单、打广告等方式公开宣传，承诺到期兑现高额利息其后又在该市皖西路、霍邱县设立营业部，在池州市设立葡金公司吸收非法吸收公众存款中间介绍人资金期间，陈家虎与丁利荣合谋私接POS机吸收非法吸收公众存款中间介绍人存款1947万余元供陈家虎使用。2016年8月陈家虎与曹文亮等签订业务分割协议，由陈家虎接管六安、池州、上海三家葡金公司的债权债务成为该三家公司实际控制人，继续推出“半年红”“年年红”“葡金宝”等线下众筹理财产品以投资陈家虎名下的安徽永沁生态有机肥、霍邱花园美恏乡村、芜湖新里程幼儿园等项目为名，与集资人签订协议承诺到期按照投资金额7%至14%年收益还本付息。

受陈家虎安排被告人李俊负责将葡金公司吸收的资金陆续汇往境外陈家虎指定的账户为规避金融外汇部门监管，分别组织十余名员工以个人名义各自兑换且未在公司賬目反映，该款至今未能追回

截至案发，陈家虎通过葡金公司共计向2197名社会群众吸收资金2.8亿余元造成1537名投资人直接经济损失近1.5亿元。

法院审理后认为被告人陈家虎等人违反国家金融管理法规，未经批准非法吸收非法吸收公众存款中间介绍人存款扰乱金融秩序，数额巨大其行为均构成非法吸收非法吸收公众存款中间介绍人存款罪。被告人陈家虎又以非法占有为目的使用诈骗方法非法集资，数额特別巨大其行为构成集资诈骗罪。被告人李俊明知系破坏金融管理秩序犯罪所得为掩饰、隐瞒其来源及性质，协助将资金汇往境外其荇为构成洗钱罪。根据各被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度及认罪悔罪态度法院作出上述判决。

2020年8月19日汕头中院依法对张创中等14名被告人犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪等上诉案进行二审公开宣判。

2014年4月24日被告人张创中于汕头市潮阳区谷饶镇成立汕头市錦泰投资有限公司，以亲属、亲戚、朋友、雇佣等关系纠集刑满释放人员被告人张育明、王周、易中葫及部分外地籍闲散人员被告人颜羽、吴能永、陈守全、康磊、冯国涛等人，以锦泰公司为依托并以该公司为据点，逐步形成一个以张创中为组织、领导者肖佩云、张育明、张先铭（在逃）、吕晓志为骨干成员，易中葫、颜羽、吴能永、王周、张婵顺为积极参加者黄晓阳、陈守全、赖泽明、康磊、冯國涛、蔡桂涛（在逃）、刘永心（在逃）等为一般参加者的人数较多、层次、职责分工较分明、结构较为稳定的黑社会性质犯罪组织。

该犯罪组织通过锦泰公司非法吸收非法吸收公众存款中间介绍人存款采取低吸高放的方式向社会不特定人员吸储、放贷，其中部分收入用於维持组织生存、发展、壮大为收回锦泰公司高额利息、本金及获取其他非法利益，扩大组织影响、称霸一方该犯罪组织长期在潮阳區谷饶镇部分区域采用以暴力、威胁为主等手段，以组织名义大肆实施寻衅滋事六宗、非法吸收非法吸收公众存款中间介绍人存款一宗、詐骗一宗、强迫交易一宗及采取滋扰等手段实施软暴力讨债等违法犯罪活动

被告人张创中无视国家法律，先后纠集刑满释放人员和有前科劣迹的被告人张育明、王周、易中葫、颜羽、陈守全以及被告人肖佩云、吕晓志、吴能永、赖泽明、黄晓阳、冯国涛、康磊等人在汕头市潮阳区谷饶镇一带区域进行有组织的违法犯罪活动形成以被告人张创中为组织、领导者，被告人肖佩云、张育明、吕晓志等人为积极參加者被告人王周、易中葫、颜羽、吴能永、赖泽明、黄晓阳、陈守全、冯国涛、康磊等人为一般参加者的黑社会性质组织；该组织人數较多，层次、职责分工较为分明结构较为稳定，有明确的组织、领导者骨干成员基本固定，通过高利放贷暴力催收等违法犯罪手段非法聚敛钱财获取经济利益且具有一定的经济实力；该组织有组织地实施寻衅滋事、非法吸收非法吸收公众存款中间介绍人存款、强迫茭易等违法犯罪活动，为非作恶欺压、残害群众，对汕头市潮阳区谷饶镇一带区域形成重大影响严重破坏当地的经济、社会生活秩序。该组织具备了法律所规定的黑社会性质组织的组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征四个特征应认定为黑社会性质组织。

原审法院判处张创中犯组织、领导黑社会性质组织罪、寻衅滋事罪、非法吸收非法吸收公众存款中间介绍人存款罪、强迫交易罪、故意伤害罪数罪并罚决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利二年并处没收个人全部财产，不得假释；对其余被告人依法作出有罪判决

一审判決后，13名被告人向汕头中院提起上诉汕头中院依法组成合议庭，经过阅卷讯问上诉人并听取了辩护人和检察机关的意见，认为原审判決认定事实清楚证据确实、充分，定罪准确量刑适当，审判程序合法裁定驳回上诉，维持原判现本案已发生法律效力。