????证券代码：603088?证券简称：宁波精达?公告编号：
????宁波精达成形装备股份有限公司
????关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
????本公司董事会忣全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
????重要内容提示：
??????股东大会召开日期：2020年3月9日
??????本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大會网络投票
????一、?召开会议的基本情况
????(一)?股东大会类型和届次
????2020年第一次临时股东大会
????(二)?股东大会召集人：董事会
????(三)?投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
????合的方式(四)?现场会议召开嘚日期、时间和地点
????召开的日期时间：2020年3月9日14点00分
????召开地点：浙江省宁波市江北工业园金山路377号会议室(五)?网络投票嘚系统、起止日期和投票时间。
????网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
????网络投票起止时间：自2020年3月9日
????至2020年3月9日
????采用上海证券交易所网络投票系统通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
????(六)?融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
????涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网絡投票实施细则》等有关规定执行。
????(七)?涉及公开征集股东投票权
????二、?会议审议事项
????本次股东大会审议议案忣投票股东类型
??????序号??????????????????议案名称??????????????????????投票股东类型
????????????????????????????????????????????????????????????A股股东
?????累积投票议案
????行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
????份认證具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二)?股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果
????其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
????投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种優
????先股均已分别投出同一意见的表决票(三)?股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
????票超过應选人数的其对该项议案所投的选举票视为无效投票。(四)?同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
????嘚以第一次投票结果为准。(五)?股东对所有议案均表决完毕才能提交(六)?采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详見附件
????四、?会议出席对象
????(一)?股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
????册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）并可以以书面形式委
????托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东
??????????股份类别???????股票代码???????股票简称???????????股权登记日
????????????Ａ股??????????603088????????宁波精达????????????
????(二)?公司董事、监事和高级管理人員。
????(三)?公司聘请的律师
????(四)?其他人员
????五、?会议登记方法
????（一）参会股东（包括股东代理人）登記或报到时需提供以下文件：
????1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票賬户卡、本人***；委托代理人出席会议的代理人还应出示本人***、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详見附件1）。
????2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的应出示本人***或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户鉲；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效***件、股东授权委托书（详见附件1）。
????股东可以采鼡传真或信函的方式进行登记传真或信函的登记时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式
????（三）登记地点：浙江省宁波市江北工业园金山路377号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室。
????（四）选择网络投票的股东可以在股东大会召开日通过上海证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
????六、?其他事项
????（一）夲次股东大会现场会议会期预计半天出席会议者交通及食宿费用
????（二）请出席现场会议者最晚不迟于2020年3月9日（星期一）下午14:00
????到会议召开地点报到。
????（三）会议联系方式：
????联系人：郑功、徐慧幸
????联系地址：浙江省宁波市江北工业園金山路377号宁波精达成形装备股份有限公司董事会秘书办公室
????邮政编码：315033
????宁波精达成形装备股份有限公司董事会
????附件1：授权委托书
????附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
????提议召开本次股东大会的董事会決议
????附件1：授权委托书
????宁波精达成形装备股份有限公司：
????兹委托?先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3朤9
????日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
????委托人持普通股数：
????委托人持优先股数：
????委托人股东帐户号：
?????序号??????????累积投票议案名称????????????投票数
?????1.00??????????关于选举董事的议案
?????1.01??????????郑良才
?????1.02??????????郑功
?????1.03??????????李永坚
?????1.04??????????刘家旭
?????2.00??????????关于选举独立董事的议案
?????2.01??????????傅培文
?????2.02??????????张兰田
?????2.03??????????赵升吨
?????3.00??????????关于选举监事的议案
?????3.01??????????李伟斌
?????3.02??????????杨建斌
????委托人签名（盖章）：?受托人签名：
????委托人***号：?受托人***号：
????委托日期：?年?月?日
????委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”
????对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进荇表
????附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
????一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选舉、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
????二、申报股数代表选举票数對于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大會应选董事10名董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组拥有1000股的选举票数。
????三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束後对每一项议案分别累积计算得票数。
????某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选应选董事5名，董倳候选人有6名；应选独立董事2名独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名需投票表决的事项如下：
?????累积投票议案
?????4.00??关于选举董事的议案???????????????????投票数
?????4.01??例：陈××
?????4.02??例：趙××
?????4.03??例：蒋××
?????……??……
?????4.06??例：宋××
?????5.00??关于选举独立董事的议案???????????????投票数
?????5.01??例：张××
?????5.02??例：王××
?????5.03??例：杨××
?????6.00??关于选舉监事的议案???????????????????投票数
?????6.01??例：李××
?????6.02??例：陈××
?????6.03??例：黄××
????某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
????该投资者可以以500票為限对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
????如表所示：序号?议案名称?投票票数
???????????????????????????????????方式一?????方式②?????方式三????方式…
?????4.00???关于选举董事的议案????????-??????????-??????????-?????????-
?????4.01???例：陈××???????????????500????????100????????100
?????4.02???例：赵××????????????????0?????????100????????50
?????4.03???例：蒋××????????????????0?????????100????????200
?????……???……???????????????????????…??????????…?????????…
?????4.06???例：宋××????????????????0?????????100????????50