澳大利亚数字货币交易公司的要求

新牌照要求将把AML/CTF规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)更具体地说数字货币交易商将被要求:

1、在澳洲C我的数字货币交易商必須办理 AUSTRAC 并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照可能会导致监禁两年或AUD105,000 罚款，或两者兼而有之

2、建立和维護 AML/CTF 计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险

3、识别并验证客户身份。

4、报告可疑的活动和涉及法币交易超過AUD10,000或更多(或等值)到 AUSTRAC。

5、对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录

注册澳大利亚数字货币交易公司

办理 C AUSTRAC 的牌照，必须是拥有一家澳大利亞的公司才能申请注册。

注册澳大利亚公司需具备以下条件：

1、拟注册澳大利亚公司的名称三个（英文）其中两个为备选，名称以 PTY LTD或 PTY LIMITED 結尾；

2、公司在澳洲C我的注册地址联系***，传真以及邮箱如果该地址属于租用，则需要提供租赁者的姓名确认租赁者同意将该地址作为公司注册地址；

3、公司拟在澳大利亚的业务性质，经营方向；

4、澳大利亚公司董事最少一人，其中必须有一人为澳洲C我居民需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系***及电子邮箱泰格金服能为客户提供澳大利亚当地董事的雇佣服务。

5、澳大利亚公司股东最少一人，没国籍限制股东董事可为同一人。需提供个人资料：出生年月、出生地、现住地址联系方式包括聯系***及电子邮箱；

6、公司注册负责人 Director 的个人资料（出生年月、出生地、现住地址，联系方式包括联系***及电子邮箱）；

7、澳大利亚公司的董事或股东的股份详细分配情况默认股份数量为 100 股，股价按照每股 1 澳币设置

1、办理董事的无犯罪记录公证；

2、撰写数字货币交噫商的商业计划书、以及运营方案；

3、准备与撰写申请材料；

4、撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；