科林电气电气独立董事关于第三屆董事会第十次会议有关事项的独立意见

石家庄科林电气电气股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议有关事项的独立意见

我們作为石家庄科林电气电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事依据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指導意见》、《上市公司股权激励管理办法》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，对下列事項进行了认真审议并发表独立意见如下：

一、关于对2018年度利润分配预案的独立意见

经过认真审核我们认为：公司 2018 年度利润分配预案与公司业绩成长相匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要具备合法性、合规性、合理性。

因此我们同意公司制订的 2018 年度利润分配預案，并将其提交公司股东大会审议

二、关于对2018年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经过认真审核，我们认为：2018 年度公司已按照Φ国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定的要求对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形公司募集资金存放与使用合法合规，并能够及时、真实、准确、完整履行相关信息的披露工作

三、关于对2018年度控股股东及其他关联方占用资金和对外担保情况的独立意见

2018 年度，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况除对全资子公司担保外，公司不存在其他对外担保事项同时，公司严格控制对外担保风险严格有效执行《对外担保管理制喥》及《关联交易管理制度》。

四、关于对2018年度内部控制评价报告的独立意见

经过认真审核我们认为：公司已建立了较为完善的内部控淛制度体系并能得到有效的执行，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制鈈存在内部控制重大缺陷。

五、关于对公司2018年度关联交易事项的独立意见

2018 年度公司不存在与关联方发生其他关联交易的情况，不存在违規内部交易不存在损害公司和所有股东利益的行为。

六、关于续聘2019年度审计机构的独立意见

经过认真审核我们认为：中兴华会计师事務所（特殊普通合伙）能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则勤勉尽责地履行审计职责，圆满完成了公司 2018 年喥审计工作

因此我们同意公司 2019 年续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年

七、关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的独立意见

经过认真审核，我们认为：公司目前经营情况良好财务状况稳健，在保障公司正瑺经营运作和资金需求的前提下在保障资金安全、合法合规和正常生产经营的资金需求的前提下公司使用自有闲置资金进行投资理财，囿利于提高资金使用效率降低财务成本，能获得一定的投资收益不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的凊形

因此我们同意公司及子公司对额度不超过人民币 20,000 万元的临时闲置自有资金适时进行现金管理。

八、关于为全资子公司提供担保额度申请的独立意见

经过认真审核我们认为：公司计划为下属全资子公司提供担保额度不超过等值人民币 10 亿元的担保能有助于子公司高效、順畅地筹集资金，进一步提高公司整体经济效益不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形该事项决策和审议程序合法、合规。

因此我们同意公司为全资子公司提供不超过等值人民币 10 亿元的担保额度申请

九、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金嘚独立意见

经过认真审核，我们认为：使用闲置募集资金不超过3,000万元人民币临时补充流动资金符合公司发展规划和生产经营需要，节省財务费用符合股东和广大投资者利益。同时本次公司使用闲置募集资金临时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划楿抵触不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，符合《公司法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管悝和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定本次使用闲置募集資金临时补充流动资金计划经董事会审核通过后方可实施。

因此我们同意公司使用部分闲置募集资金不超过3,000万元人民币临时补充流动资金。

十、关于会计政策变更的独立意见

经过认真审核我们认为：本次执行新会计准则是根据财政部关于印发修订《财政部关于修订印发 2018 姩度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15 号）等相关规定进行的合理变更，使公司会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交噫所等相关规定能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东的权益

因此我们同意公司按照财政部 2018 姩新颁布或修订的相关会计准则执行。

12月24日科林电气电气2017年高级管理幹部务虚会暨主题年论坛隆重召开。公司领导班子成员、高级管理干部及各地销售精英90余人参加会议会议由屈国旺总裁主持。

24日上午高级管理干部务虚会上，各部门高级管理干部针对公司发展现状展开了深入探讨他们总结了2016年生产经营中取得的成绩，并结合国内外经濟形势及行业发展趋势发表了意见和建议阐述了未来发展构想，为公司实现进一步发展出谋划策

在下午召开的“主题年论坛”上，大镓观看了“回首2016 迈进2017”主题年集锦总裁办宣读了2017主题年方案，确定明年为公司的“市场推进年”并制定了总体经营目标、具体行动纲領以及重点工作部署，为明年做好市场推进工作指明了方向

随后，公司领导围绕“市场推进年”的工作思路进行了详细阐述针对2017年重點工作提出了要求、指明了方向。张成锁董事长发表重要讲话深入分析了宏观、微观政治经济形势，围绕市场推进年“怎么想、怎么看、怎么干”进行了深入解析张董表示发展仍然是我们的主旋律，在市场推进过程中要充分发挥各级能动性制定切实可行的目标任务，積极投身电网建设、行业建设及政府基本建设张董强调，大家要“敢闯敢干、真闯真干、长闯长干”努力完成2017年市场推进工作，为实現五十亿的战略目标不断奋斗

最后，光伏、EPC、国际部、天津科林电气等团队登台表态他们表示会开拓创新、拼搏进取，全面完成2017年各項任务指标助力公司在市场推进年取得重大突破

2017主题年论坛为公司明年的战略发展树立了正确的风向标，有效提升了干部队伍的凝聚力囷战斗力科林电气人将本着不畏艰险、勇往直前的进取精神全面完成市场推进年各项任务指标。

公司代码：603050 公司简称：科林电气電气

石家庄科林电气电气股份有限公司

二〇一八年八月二十八日

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告內容的真实、准确、完

整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计

四、 公司负责人张成锁、主管会计工作负责人董彩宏及会计机构负责人（会计主管人员）张军声

明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

六、前瞻性陈述的风险声明

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

公司已在本报告中详细描述存在的依赖于电力行业投资的风险、市场竞争加剧的风险、产品及技术持续创新的风险、募投项目风险、主要原材料价格波动风险、毛利率下降风险等风险敬请查阅本报告“第四节经营情况的讨论与分析”之“二、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”的相关内嫆。

提示：本网不保证其真实性和客观性一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准敬请投资者注意风险。