Currencies」（「FinCEN 规定对于涉及可转换虚拟貨币的特定商业模式的适用」）

该《指引》是对美国现有法规的具体解释和说明，而没有新的规则产生《指引》旨在界定明确加密货幣世界的各种具体商业模式到底是否属于 FinCEN 监管的 money service business，从而需要遵循反洗钱和反恐怖主义融资等法定义务

原文标题：《FinCEN 发文剑指区块链行业》
文章来源：公众号 分布式资本

受 FinCEN 监管的对象是依法应受美国 Bank Secrecy Act （简称「BSA」）管辖的 moneyservice business （货币服务企业），即全部或实质性部分业务在美国开展的、提供与金钱服务相关的、功能涵盖「money transmitter」的机构或个人（无论它们本身注册在哪里）也就是大名鼎鼎的 MSB。

判断加密货币行业的某个機构是否属于 FinCEN 的监管对象只要看其业务是否含有 money transmitter 功能（即：业务中能够导致价值的接收和价值的流转）。因此纯粹的代码开发者并不屬于监管范围。而那些属于监管对象的加密货币服务机构则负有相关的反洗钱和反恐怖主义融资义务。

2 几种具体商业模式的认定：

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