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揭秘“心未来”特大传销组织真面目 7名骨干分子被批捕
中新网石家庄10月22日电 (李洋 解伶伶)河北省石家庄市警方21日发布消息称,该市公安机关依法查处一个依托“心未来互联平台”网站进行传销的犯罪团伙,抓获以犯罪嫌疑人杨某、景某夫妇为首的团伙成员36人。同时,对“心未来互联平台”传销组织设在石家庄市的2个公司运营总部、2个货品仓库和224家“需求馆”进行了查封,扣押了大量涉案物品,冻结涉案账户21个。
据警方透露,截目至前,该传销团伙7名骨干分子已被检察机关依法批准逮捕。“心未来”特大传销组织的背后隐藏了什么?对此,中新网记者进行了揭秘。
不可思议的“购物报销”引怀疑
今年4月份,河北省石家庄市公安局新华分局经侦大队接连接到群众举报线索称,该市联盟路高东街有家“奇怪”的超市,在那里买东西可以100%报销,但前提是老会员介绍加入,在网上实名注册成为会员后,到指定的店面限量购物,半个月左右购物款就会返还到购买者的卡上。但要想购买更多的商品,必须推荐5名新人加入。
报警人王先生说,“这种购物方式很新颖,但终究让人觉得不可思议,有点像传销,所以报警。”
据警方透露,就在此时,石家庄市公安局接到河北省公安厅关于“心未来互联平台”涉嫌传销的核查指令。而王先生举报的那个蹊跷的超市,就是“心未来互联平台”的销售终端之一。对此,石家庄市公安局高度重视,对线索核查、案件侦办工作进行安排部署,要求全面摸清“心未来互联平台”的经营状况,全力开展案件侦办工作。
经初查,“心未来互联平台”成立于日,总部设在石家庄市新华区普天大厦。“心未来互联平台”以响应国家移动互联网时代大众创业、万众创新政策为噱头,承诺加入的会员到其指定的“易国仓”或者“需求馆”购物消费可获得100%报销为诱饵,以拉人头的方式骗取会员加入,并将会员按照一定顺序组成层级,以发展人员的数量作为虚拟币(E币)计酬和返利的依据,虚构经营项目及盈利前景,掩饰计酬、返利资金的真实来源等欺诈手段,骗取加入会员和供货商的财物。
今年4月17日,公安机关对“心未来互联平台”杨某等人涉嫌组织、领导传销活动案立案侦查。
“心未来”传销组织被警方摧毁
据石家庄警方介绍,专案组进一步侦查得知,为鼓励参加者大量发展会员,“心未来互联平台”从“合格会员”到“五星会员”共设有7个等级,每个会员等级都设置购买商品的单价限额以及虚拟币总量的限制,该公司经营模式中根本没有任何盈利点,所谓的多种盈利模式根本无法承担会员购物100%报销的支出和上层会员提成返利,资金流转完全来源于庞大的会员基数。
截至今年9月份,该传销组织在石家庄市共成立了26家公司。在河北、山东、辽宁、天津、内蒙古等28个省、自治区、直辖市,发展159万“合格会员”,设立商务会馆277家,易国仓、需求馆、新卖场、专营专卖店等销售终端5955家。
今年9月2日14时,石家庄市公安局集中开展了打击“心未来互联平台”杨某等涉嫌传销的专项行动,该市抽调2000名精干警力组成抓捕、调查取证、审讯等8个工作组,负责对重点嫌疑人的抓捕、送押、搜查、审讯、调取证据等工作。行动以来,将包括“心未来互联平台”理事长杨某(男,41岁,河北省晋州市人)、景某(杨妻,平台总经理,38岁,河北省石家庄市人)、白某(女、财务负责人,42岁,内蒙古人)、刘某(女、培训负责人,38岁,河北省石家庄市人)等多名主犯在内的36名犯罪嫌疑人抓捕归案。
揭开“心未来”传销组织的神秘面纱
一个传销团伙是如何吸引成千上万人上当受骗的呢?据犯罪嫌疑人杨某交待,他一直对资本运营模式和经营理念非常感兴趣,于2014年12月底注册了河北善佑善企业管理服务有限公司,2015年6月建成“心未来互联平台”,后又先后注册成立了石家庄邻里邻居企业管理服务有限公司等十多家公司参与犯罪活动,他担任多家公司的股东和法人代表。
警方经核查发现,这些公司绝大部分系空壳公司,平台经营模式中没有任何盈利点,其会员消费100%报销和上层会员提成返利均来源于新加入会员缴纳的购物款及对供应商延迟结算的货款。杨某为实现对资金的控制,对会员进行限量限购,最大限度压缩会员提现,对每级会员购买商品单价、数量都作了限制。“合格会员”可购买单价1000元以下产品;“入门会员”可购买单价2000元以下产品;“一星会员”可购买单价3500元以下产品;“二星会员”可购买单价6000元以下产品;“三星会员”可购买单价10000元以下产品;“四星会员”可购买单价20000元以下产品;“五星会员”可购买单价50000元以下产品。
据网站维护团队负责人落网后供述,“‘心未来互联平台’本身没有盈利点,平台各部门又从中赚取提成,所以平台注定是无法维系的。”
据警方介绍,“心未来互联平台”下设七大中心、两大委员会,包含培训进修中心、商务管理中心、易国仓商品流通中心等。全国各地市设有服务商(商务会馆),负责地区整体业务,规划发展开拓当地市场。各地需求馆是“心未来”销售终端,负责销售实体商品和服务类商品,提供生活服务如美容、理发、住宿。会员要想在“心未来互联平台”购物,必须由老会员介绍加入成为普通会员,获得一个VE号和登陆密码。如果想要购物百分百报销,需在网站上进行实名认证且设置二级密码,推荐人审核通过后则成为“合格会员”,获得一次500-1000的E币红包奖励。购物需到指定的易国仓或者需求馆等销售终端,办理一张易财达虚拟储值卡,购物后的15至20天左右将购物款报销至易财达卡中,允许提现,如需提现则提出申请,支付提现手续费0.5%。会员想要获得E币在平台购物、报销,必须大量发展会员、拉人头。想购买价值更高的产品,获得更大的利益,必须晋更高的级别。“合格会员”晋升为“入门会员”至少需至少发展5名新会员,晋升“一星会员”至少要发展30人,晋升“二星会员”至少要发展155人,晋升“三星会员”至少要发展780人……
警方在对“心未来互联平台”财务人员审讯中发现,今年4月份以来,“心未来互联平台”就已经出现提现困难的情况,资金缺口巨大。为稳住供货商,“心未来”又宣布给各服务商、经销商、供货商配置企业VE号,同时设立了大Q卡,所有给平台各部门及经销商的提成、供货商的货款,都由财务人员发放到大Q卡上,同时发放同等数额的E币,鼓励供货商、经销商进行消费,变相拖延企业提现申请,而实际对应的钱款仍然在“心未来”账户上。
据办案民警介绍,“正是被购物百分百报销的诱惑吸引,老会员才会拼命介绍新人加入。会员只买东西不看价,陷入疯狂购买当中。‘心未来’以100%返利为噱头,诱骗吸引大量会员加入,形成层级,积蓄巨大资金池。”
根据我国法律关于传销的规定,“心未来互联平台”涉嫌传销犯罪。截至目前,杨某、景某等7名主要犯罪嫌疑人已被检察机关依法批准逮捕,部分货物也在清理和发还当中。(完)
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首个铁路旅客失信黑名单公布:乘客持***坐车被拘
首个铁路旅客失信“黑名单”公布
南昌铁路局与江西省信用中心联合发布,一乘客使用伪造证件登车被行拘
新京报讯 (记者郭超)坐火车不买票或者使用假冒证件乘车,以后可不仅仅是补齐票款就完事了,还可能会面临更多“麻烦”。近日,江西省信用中心网站发布了首个铁路不诚信旅客黑名单,一乘客使用伪造证件乘车被查,不良记录可能会影响其银行贷款、个人评优等。
乘客伪造证件坐南铁火车被拘5天
10月20日,“信用江西”网站上发布江西省首个铁路不诚信旅客黑名单。这是江西省信用中心与南昌铁路局自今年7月份共同签订《信用信息共享合作协议》以来,首次公开发布的铁路不诚信旅客黑名单。
据了解,铁路不诚信旅客行为包括:持伪造、涂改车票乘车;借用、冒用、伪造、涂改学生证、残疾军人证、伤残人民***证、残疾人证等购买须凭证购买的车票并乘车;无票乘车或越级(席)乘车,经站车工作人员查实,仍拒不办理补票手续的。
根据“信用江西”网站曝光的内容,9月4日,欧阳某某持伪造证件,准备乘坐K4979次列车,在进站口被铁路工作人员发现后,送九江市公安局拘留所行政拘留五日,并收缴其伪造的证件。
按照《信用信息共享合作协议》,对南昌铁路局所辖铁路车站和旅客列车范围内发生的旅客主观故意违章乘车行为信息,江西省信用中心将在“信用江西”网站进行公示并记入个人信用记录,记录信息保留5年。
记者从铁路部门了解到,旅客诚信名单这种做法并不是新事物,自2014年《铁路安全管理条例》实施以后,各地铁路部门就针对旅客破坏乘车秩序,影响铁路运行安全的行为进行了“黑名单”尝试。但由于旅客失信名单并没有相关的处罚依据,这种记录对旅客违规行为的约束力还不足。
南昌铁路局与江西省信用中心联合发布旅客失信信息,是旅客失信记录的“升级版”,业内专家介绍,以前的失信记录主要是起到提醒违规旅客的作用。“签一个下次不再犯的承诺书,这对大部分人来说没有影响。”他认为,铁路乘客失信记录与个人信用记录联合是个人征信的发展趋势,也能从更有效的途径约束违规行为个人。“比如影响他个人评优,个人社会声誉,如果和银行建立征信联系,还可能影响其贷款,这个对个人的约束力就更强了。”
北京铁路局未公开曝光过失信旅客
新京报记者从北京铁路局了解到,北京铁路局从2014年起就建立了“铁路乘车诚信管理系统”,北京铁路局在包括河北省各火车站在内的全局客运办理站对无票乘车旅客以及使用伪造证件乘车的旅客实行告知确认。
据统计,从日至日,北京铁路局共计发出《无票乘车告知确认书》17534张、《动车组列车内吸烟告知确认书》42张、共查堵并移交公安部门利用挂失补乘车违法嫌疑人8人。但该系统建立以来,北京铁路局还没有通过公开渠道曝光过失信旅客。
- 探访
北京被录入诚信系统旅客 后期购票乘车限制未明确
“如果旅客恶意逃票、持伪造票证乘车,将签署《无票乘车告知确认书》……”昨天下午,北京西站北广场进口外的广播正在播放《铁路安全条例》宣传内容。
记者昨日在火车站看到,《无票乘车告知确认书》为半张A4纸大小,其内容为“您于某年某月某日无票乘车从某站出站,未主动补票……您的行为将实名记录在‘铁路乘车诚信管理系统’”。
记者注意到,在告知书下面还明确要求需要乘车人签字,并注明其证件号码。
据了解,从铁路实名制购票实施以后,铁路部门设立了铁路乘车诚信管理系统,对伪造、涂改、过期车票或伪造乘车减价凭证乘坐火车,无票乘车或买短坐长、借用他人乘车证件乘车等不法乘车行为录入“北京铁路局乘车诚信管理系统”。
不过,北京铁路部门相关工作人员也告诉记者,目前暂时没有明确被录入诚信系统的旅客后期购票、乘车等会受到明显限制,但所有无票乘车的乘客在补票时均会收到一份《无票乘车告知确认书》。不仅如此对借用、冒用、伪造、涂改***件乘车的旅客,铁路部门还将交由公安部门处理。
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