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借用别人的账户办理结售汇行为受到处罚
来源：重庆晚报
编辑：gaodongyan
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摘要：个人年度外汇额度不够用，于是借用别人的账户办理结售汇，最终被外汇管理部门认定为个人分拆结售汇行为而受到处罚。
讯，个人年度额度不够用，于是借用别人的账户办理，最终被外汇管理部门认定为个人分拆结售汇行为而受到处罚。记者了解到，部分市民在个人结售汇时，若遇到年度外汇额度不够用时，千万要当心个人分拆结售汇行为带来的风险。
国家外汇管理局日前发布的&关于部分机构、个人违规办理处罚情况的通报&表明：2014年9月，河北承德赵某组织杜某等23人以个人境外旅游名义，将其境内资金123万（折合115万），汇往澳大利亚用于赵某购买境外房产。赵某的上述行为违反了个人外汇管理规定。外汇局依据《中华人民共和国》对赵某做出罚款行政处罚决定。
按照《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》规定，个人不得以分拆等方式规避和境内个人购汇年度总额管理。
境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人，收款人分别；或5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后，将外汇汇给境外同一个人或机构；或5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后，将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户等，都可以认定为个人分拆结售汇行为。
按照《电子银行个人结售汇业务管理暂行办法》规定，银行对于以分拆方式办理个人结售汇业务的个人，应纳入&关注名单&管理。对于列入&关注名单&的个人，银行应自列入之日起当年及之后2年内，拒绝为其办理电子银行个人结汇和售汇业务。银行可根据情况适当延长拒绝办理时限。
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