股票简称：华菱钢铁 股票代码：000932 公告编号：湖南华菱钢铁股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议的召开1、召开时间：日下午 14:302、召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱园主楼1206会议室3、召开方式：现场投票及网络投票相结合4、主持人：公司董事长曹慧泉先生5、会议召集人：公司董事会6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。二、会议的出席情况出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 24人，代表有表决权的股份2,111,341,99股，占公司总股份3,015,650,025股的70.0128%。其中：出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份1,488,054,775股，占公司总股份的49.3444%。通过网络投票的股东22人，代表股份623,287,216股，占公司总股份的20.6684%。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。三、议案的审议情况本次会议以记名投票方式审议表决了以下议案：1. 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。表决结果：同意2,111,114,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9892%；反对167,091股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079%；弃权60,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028%，通过了该议案。中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意614,900股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的73.0293%；反对167,091股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的19.8447%；弃权60,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的7.1260%。2. 《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年内部控制审计机构的议案》公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制审计机构。表决结果：同意2,111,174,900股，占出席会议有效表决股份的99.9921%；反对167,091股，占出席会议有效表决股份的0.0079%；弃权0股，通过了该议案。中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意674,900股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的80.1553%；反对167,091股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的19.8447%；弃权0股。3. 《关于修订的议案》经2016年第三次临时股东大会审议批准，公司修订了《公司章程》。公司拟根据修订后的《公司章程》相应修订《关联交易管理办法》。修订后的《关联交易管理办法》已于同日登载在巨潮资讯网 (.cn)上。表决结果：同意2,111,114,900股，占出席会议有效表决股份的99.9892%；反对167,091股，占出席会议有效表决股份的0.0079%；弃权60,000股，占出席会议有效表决股份的0.0028%，通过了该议案。中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意614,900股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的73.0293%；反对167,091股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的19.8447%；弃权60,000股，占出席会议的中小投资者的有效表决股份的7.1260%。四、律师出具的法律意见湖南启元律师事务所律师廖青云、谭程凯为本次股东大会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有……提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
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