网易新闻中心--6千万黑钱如何“洗白” 专家细解最典型洗钱手法
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6千万黑钱如何“洗白” 专家细解最典型洗钱手法
洗钱，一个充满邪恶的字眼，它常和贩毒、走私、黑社会联系在一起，并且像这些犯罪活动一样。 长期以来，洗钱的内幕一直鲜为人知：洗钱是怎么个“洗”法？犯罪分子怎样通过几次倒手，就变魔术一般将黑钱变“白”，将非法所得变为“合法”？ 海南省最近查出的一桩涉及洗钱6000余万元的大案，为人们了解此类犯罪活动提供了一个典型案例。 黑钱是这样来的 洗钱的前提是要有大量的违法所得及其产生的收益，因为合法所得用不着“洗”，金额小了又不值得“洗”。 本案犯罪嫌疑人黄汉民取得巨额非法收入的过程颇有戏剧性。据海口市公安局办案人员介绍，黄和受害人唐开兴、蔡宝银夫妇本来私交甚笃，唐、蔡二人甚至请他挂名担任自家公司的法定代表人。2000年11月，在金钱的驱使下，好友反目成仇。黄汉民通过诬告陷害，利用某些执法机关的权力，侵占了唐、蔡家族企业15年辛苦经营所得的1亿多元资产，并造成蔡宝银被刑事拘留、取保候审一年之久，唐开兴亡命天涯。也就是说，现在的犯罪嫌疑人当时被视为受害人，而现在的受害人当时却是犯罪嫌疑人，两者罪名同样是“职务侵占”。 时隔两年，根据唐、蔡二人的申诉，海口市公安局对2000年的案卷进行复核，并做了大量调查取证，发现当时黄汉民反映的情况严重失实。目前黄已被批准逮捕，整个案子像轮盘一样翻转过来。 办案人员说，2000年11月下旬，黄汉民利用报假案的手段，接管了原属于唐开兴、蔡宝银的海南海洋资源集团有限公司(以下简称集团公司)及两家子公司。他侵占的1亿多元资产中，包括账面货币资金6390万元、13000吨库存原油、一份价值1250万元转让费的重油合同及多辆小汽车。 接管不等于占有，因为这些资产还都是公司的，黄汉民只能控制，这当然没有达到他的目的，他要把资产变成自己的，于是采取了洗钱的手段。 受公安机关委托对此案进行司法审计的原海南省检察院物证鉴定中心高级司法会计师蒙远鹰说：“我办过几百个案件，这么典型的洗钱案还是第一个。目前已经查实的黄汉民洗钱金额达6769万元。” 最典型的洗钱手法 蒙远鹰说，判定洗钱有三个要件：其一，要有违法所得及其产生的收益；其二，通过各种手段隐瞒或掩饰起来，并使之在形式上合法化；其三，最终将非法资金转为操控者个人所有。蒙远鹰和办案人员为记者勾勒出了黄汉民洗钱的四种手法。 手法之一：把资金先从集团公司汇到深圳分公司，再从分公司转到其他一些公司、商店或个人账户，再从这些单位或个人手里提取现金，存入个人存折，最后以个人名义打回集团公司，这笔钱就“顺理成章”地变成了黄汉民对集团公司的个人投资。 黄之所以先把钱转到深圳，是因为他长期居住深圳，社会关系广泛。据公安机关不完全统计，接受深圳分公司来款的公司和商店多达20余家，与从事石油石化产品产销的集团公司没有任何业务关系，它们所起的作用只是让资金过一道户。这些公司、商店的业主多是黄的老乡、朋友，黄供认，此类活动的报酬，一般是每过户100万元，得到手续费3000元。 2000年12月初至2001年2月底，仅3个月，黄汉民就用这种手段洗掉了2300万元。蒙远鹰认为：“这是最典型的洗钱方式。” 手法之二：与有业务关系的不法企业相勾结，以预付货款形式将资金从集团公司的子公司打入该企业，再由该企业转移。用这种手法，黄洗掉了1131万元。 手法之三：对外寻找合作伙伴，假装和人家共同开发一个项目，并把资金汇过去，然后提出苛刻条件，导致合作流产，再抽回资金，或巧立名目打回集团公司，或打到黄个人或其亲属账户上。有2550万元是通过这种办法洗掉的。 手法之四：利用暗箱操作的手段变更公司经营项目的投资方和承包方。用这种方式黄将集团公司对海南省东方市一个项目2000余万元投资中的相当一部分变成了他妻子的投资。 海口市公安局已将此案移交海口市检察院审查，建议对黄汉民以诬告陷害罪和职务侵占罪提起刑事诉讼。(稿源：齐鲁晚报)(编辑：赵诗梅)
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看看吧!看看我们的人民***能保卫人民的安全吗?他们拿着人民付与的权力都干了些什么?!他们什么都能干,就是不能保卫人民的安全!!!!!!!!为非作歹!欺压百姓!
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作为一个有良知得人、,无论你是官是民,你都要深思深思!!!!!!!!仅仅是钱的问题吗?缺钱?????谁不缺钱??不要让钱弄昏了眼睛,让良心变了色!!!用了两年才摆平????为什么?为什么?
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杀人真好！我佩服，唯一美中不足的是还是杀的人太少！
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变态不是他自己的过错。。。。独生子女怎么能体会到这样在多子女家庭中成长起来，而又被父母兄弟忽略的感受。贫穷，孤独，没人关怀，几乎在别人和自己眼里没有一点价值，好象原本就不该来到这个世界上。。。多活1天，多杀1个人有什么区别么？如果换一个人在这种环境下长大，不变态也难，只不过是程度问题。。。总觉的他有点可怜，如果象我们平常人一样有几个真正在乎自己的人，有一些能让自己牵挂的人和事，相信他也不会这样。如果你是一个一无所有，根本没人在乎你做什么，没人愿意多看你一眼，无聊时甚至连个说话的人都没有，你会怎么样。很可能是自杀，他杀别人只不过是另外一种宣泄的方式。
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***毙???太便宜这禽兽了!!!!!!!为什末不凌迟???????!!!!!!!哪怕电刑也好啊!!!!!应该以其人之道还置其人之身!!!!!!!
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哈哈 什么重案6组都他吗的是假的 去他吗的吧
还是钱的问题 新闻里不是说了吗
家长报案 ***说没经费办案 哈 还真他吗的会找理由 中国他吗的太穷了 他吗的 为什么那么穷 因为中国人有劣根性的问题
民族大了就没了民族感 没有了团结性 人人都想着自己的事 自己的利益
看看那些***们看看那些电影里说的 ***被抓了 有看到吗 没有啊 是虎人的
政府要老百姓知道他们好象在管 其实那是缓兵之计 先自己混过去再说 问题吗 自然还在 那就让问题在哪吧 反正我后面还有人接班的 让他来承担好了 自己用不着那么认证 为什么我会这么想 因为如果我他吗的是官也不会管
因为管不了 中国人太多了一人一个想法 怎么管
中国人素质太差了 管了到最后自己倒霉
中国人根本他吗的不是人
眼看这17个人失踪都不管
挖到17具尸体的时候 那个说没经费办案的*** 是不是应该去死
你们他吗的都该死 哪地方的***真他吗的 都死了算了 你们他吗的还是人吗
让别人流泪的
最终自己会留血
我诅咒那帮饭桶***的家人和那17个少年的下场一样 大家一起诅咒吧 那帮***当然不在诅咒的范围 因为他们死了就无法体会17个少年家人的痛苦了 "去死吧***的家人 尤其是他们的孩子""去死吧***的家人 尤其是他们的孩子""去死吧***的家人 尤其是他们的孩子""去死吧***的家人 尤其是他们的孩子""去死吧***的家人 尤其是他们的孩子"
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这当地的政府是分不开的黄勇为什么能连续杀害那么多的人我就不相信这和当地政府一点关系都没有
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久久不能平静的心，让我感到不安。是啊！社会所提供每个人自由、平等交往的权利，然谁能保证自身的安全呢？令人发指的行径，只一个法律意识淡薄就可以推卸责任，那死去的英灵怎能得到安慰，受伤的家人怎能面对现实境况。我想问，在这文明的社会里，法制教育多久才能普及到每个人身上，这只不过是一种借口罢了！
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不知以怎样的心情面对，恐怖、残忍、凄凉、无知、可恨等等的感受，让我不能想象扭曲的心灵所表达自我的方式，是多么的愚昧，法制教育对这个文明的社会需要多久才可结束令人发脂的恐怖行径，也许这就是开脱罪责的借口吗？
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当地的***都干什么去啦呀？
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那些玩忽职守的所谓***和阻挠记者了解真相的走狗人渣该到刑场去陪绑！
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那些玩忽职守的所谓***和阻挠记者了解真相的走狗人渣该到刑场去陪绑！
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那些玩忽职守的所谓***和阻挠记者了解真相的走狗人渣该到刑场去陪绑！
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***毙得好！！
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***毙得好！！
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每个人都有自己的生活目的,有许多人都很极端,我想这个人只是过分了!可以说这是一种变态心理 !除此之外,我想这和社会影响也有很大的关系,有关"领导"也该有所反思了!
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大家好，听说当地的公安局长换了个地方做官了，他为此感到难过，有所悔悟就不要刻求他太多。
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谁应该为这17名无辜冤魂负责？
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我简直是受不了了！太残忍了！简直要***毙100次！唉！！！
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为什么用了两年时间才破案，如果不是受害人自己报案的话，还有多少无辜的孩子受害呢？相关部门的玩忽职守同犯罪人有什么不一样呢？
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