巨轮股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告_焦点透视_新浪财经_新浪网
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巨轮股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　 一、董事会会议召开情况
　　 1、公司第五届董事会第三次会议的会议通知于日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。
　　 2、本次会议于日上午9:30在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议方式进行。
　　 3、本次会议应到董事9人，实到董事8人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、杨传楷先生、林瑞波先生均亲自出席会议，董事陈志勇先生因公务出差，无法参加会议，书面委托董事杨传楷先生代为出席会议并行使表决权；独立董事张宪民先生、杨敏兰先生、黄家耀先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《有限公司章程》的要求。
　　 4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事陈燕亮先生、黄晓鸿先生和许玲玲女士，董事会秘书吴豪先生列席了本次会议。
　　 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　 二、董事会会议审议情况
　　 (一)会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
　　 《公司前次募集资金使用情况报告》、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》全文刊登于日的巨潮资讯网（.cn）上，供投资者查阅。
　　 该议案尚需提交公司股东大会审议。
　　 三、备查文件
　　 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第三次会议决议；
　　 2、深交所要求的其他文件。
　　 特此公告。
　　 巨轮股份有限公司
　　 董 事 会
　　 二O一四年四月十二日
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