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日 00:10来源：凤凰网财经
证券简称：证券代码：600572公告编号：临
浙江康恩贝制药股份有限公司
七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、完整和准确，对公告的虚假记载、误导性陈
述、或者重大遗漏负连带责任。
浙江康恩贝制药股份有限公司七届监事会第四次会议于 2012 年 7 月 26 日在杭州
市滨江区滨康路 568 号公司三楼会议室召开。会议通知于 2012 年 7 月 16 日以书面、
传真、电子邮件方式送达各监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席陆志国主持。
会议经审议表决，通过决议如下：
1、审议通过《公司 2012 年半年度报告》及《公司 2012 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事经对公司 2012 年半年度报告的审核，一致认为：公司 2012 年半年度报
告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2012
年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的
信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项。在报告
的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。
2、审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于调整公司基药产品扩产技改项目部分募集资金用途的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事经对《关于调整公司基药产品扩产技改项目部分募集资金用途的议案》
的审核，一致认为：通 过 对 原 基 药 目 录 产 品 扩 产 技 改 募 投 项 目 建 设 方 案 的 优
化调整，将调整节约的部分募投资金变更用于空心胶囊生产线建设，在不
影 响 原 募 投 项 目 实 施 和 规 划 产 品 的 前 提 下 ， 能 更好地保障康恩贝药品生产的安
全和质量，也有利于更好地维护康恩贝品牌和市场信誉。对 更 好 发 挥 募 投 资 金 使
用 效 益 和 公 司 经 营 发 展 均 有 利 。本次募集资金变更的审议程序合法合规，不会损
害公司及公司股东的利益。
特此公告。
浙江康恩贝制药股份有限公司
2012 年 7 月 28 日
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