网安大队：炒外汇 数十万拆迁款境外账户离奇失踪 行千里 通川警方破川东最大外汇诈骗案 - 中国?通川
网安大队：炒外汇 数十万拆迁款境外账户离奇失踪 行千里 通川警方破川东最大外汇诈骗案
来源：公安分局 & &
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& & 在拿到数十万元的拆迁款后，市民王某在一名“外汇高人”的“协助”下将钱汇入一境外的投资平台。然而，没过多久王某却发现自己账户密码离奇失窃，继而账户内的资金也被转移……通川区公安分局网安大队联合市、区网安民警历时近两年，辗转多个省市及香港特别行政区，行程数千公里，终于摸清这笔离奇失踪的资金去向。 十万美金离奇失窃 & & 办案民警回忆起2015年王某来报案的情景时，记忆有些模糊，但受害人焦急无助的眼神，让网安民警牢牢记在心里。 & & “受害人爱炒外汇。”民警告诉记者，王某一直关注外汇市场，苦于一直没有资金，只能通过上专业的论坛“解馋”。2015年，达城塔沱片区的棚户区改造，王某领到了一笔拆迁款。拿到这几十万元的拆迁款后，王某不买车不买房，一心想把这笔钱投入外汇市场。 & & 就在王某寻找外汇投资的门路时，一名以前通过网络认识的“外汇高手”找上门来。这名自称叫“杨淑珍”的高手表示，鉴于王某是外汇的初学者，可以和她一起“合资”炒外汇。双方按照1:3的比例投资（例如：王某出资1万，杨淑珍则必须出资3万）。如果盈利了，就对半分成，如果亏损了，王某只需负担30%的损失。 & & 这样优厚的条件，让谨慎的王某动了心。他同意了杨淑珍的提议，先期投资了2000美元，和杨淑珍一起在exness外汇平台开设了一个账户。一段时间后，王某发现收益不错，心理防线也逐渐松动。这时，“杨淑珍”又推荐一名叫“JACK”的“平台经理”，该经理称如果达到10万元美金的资金门槛，可以返还一定比例的佣金，有效降低交易成本。在杨淑珍和JACK的劝诱下，王某将所有的存款约10万美金存入exness外汇平台账户。然而资金刚刚注入平台，王某就发现自己的平台账户不能顺利登陆，同时杨淑珍和JACK两人都失联，他意识到自己可能被骗，遂来到网安大队报警。 自学外汇知识查案 & & “这是建国以来，川东地区发生的涉案金额最大的外汇诈骗案。”网安大队大队长杨勇告诉记者，该案引起了通川区公安分局的高度重视，局长李森要求网安大队想尽一切办法破获该案。副政委闵军舰从网安大队抽调精干警力成立专案组，对此案展开侦查。该案也引起了市局网安支队的注意，主要领导表示将提供一切尽可能的技术支持，网安支队四大队大队长苏小峰为侦破此案甚至推迟了婚期。 & & “大部分民警从来都没有接触过外汇业务。”专案组民警告诉记者，一开始受害人口中吐出的一个个专业名词，让民警像听天书一样。为了尽快摸清案情，民警从头开始自学外汇知识。民警发现，受害人开户的EXNESS外汇平台，是受塞浦路斯和英国FCA监管的一个国际外汇交易公司，总部在塞浦路斯，平台的注册需要手机号码、邮箱以及开户人的***，出、入金可以通过多种方式（银联、SKRILL、PM、电汇等），支持第三方入金，出金需要邮箱验证码或手机验证码，可以内转给其他EXNESS账户。该平台出入金很快，交易成本低，不少炒外汇的人都喜欢使用。 & & 要破此案，必须先追踪被盗资金的去向。民警发现，被盗的账户是嫌疑人杨淑珍帮王某注册的，案发后，该邮箱的密码已被修改。同时EXNESS外汇平台有个特点，可以将资金内转到其他账户上，存在一定的资金安全隐患。通过询问受害人。民警分析认为，嫌疑人可能是通过盗取邮箱，侵入了资金账户转走了账户上的近10万美元。 资金被*** 线索中断 & & 进一步追查资金去向，专案组发现，案发后不久，这笔资金被转到境外类似“支付宝”的电子支付平台，然后在数个境外的外汇、支付平台间转账多次，最后在“境内境外”被人***。 & & “洗钱的手法十分老练，具备极强的反侦察能力。”民警告诉记者，当时专案组多次开会研究此案，进一步追查发现***赃款的线索地址均不相同，有的地点竟相隔上千公里，怀疑嫌疑人在网上***时使用了类似***的软件。 & & 为了揭开嫌疑人的真面目，民警奔赴国内多个省市展开调查，甚至出境调取相关的账户资料，累计行程数千公里。最终，民警发现“杨淑珍”可能是嫌疑人用的假名。在***资金后，这个杨淑珍就完全从网络上消失。“当时费劲心血查到这里，可以说是‘人财两空’。”网安大队负责人告诉记者，线索到这里几乎中断。但专案组没有放弃，仍保持对该案的高度关注。 追查两年终显端倪 & & “杨淑珍出现了。”今年4月，已经在网络上守候2年的专案组民警发现，嫌疑人杨淑珍再次在网络上现身。在案发两年后，杨淑珍似乎放松了警惕，民警立即针对这条线索进行摸排，最终锁定其位于福建省晋江市。民警立即火速赶到晋江市，在当地公安机关的配合下，成功将一名叫张某的男子抓获。 & & “一开始张某拒不认罪。”民警告诉记者，张某表示自己不认识受害人王某，也不知道杨淑珍是谁。但民警从其电脑、手机中发现，“杨淑珍”正是张某扮演的。同时他还一人分饰多个角色，扮演“平台工作人员”JACK。正是因为JACK的劝说，受害人王某才投入大笔资金到被盗账户。 & & “没想到都这么久了，你们还能找到我。”在强大的证据面前，张某最终低头认罪。 巨额亏损起意行骗 & & 据警方介绍，张某是一名炒外汇的老手。2015年，张某在外汇市场巨额亏损，导致生活困难，他遂起意行骗，将目光投到刚进入外汇交易的新人身上。通过网络，他假扮杨淑珍结识了受害人王某，在得知王某刚领了拆迁款后，就向其描绘投资外汇丰厚的回报。为了打消王某的疑虑还主动提出“合股经营”。随后，他“手把手”教王某如何注册账户，在注册邮箱时，却将邮箱验证手机号留成自己的手机号。最后又伪装成平台工作人员，鼓动王某投入巨额资金。在近10万美金进入账户后，张某先用预先留的手机号码，修改电子邮箱密码，继而盗取了资金账户。通过转账的方式，将这笔赃款转移。为防止警方追查，他通过代理商将资金转入境外，并租用境外服务器辗转***。在骗取巨款后，张某将赃款一部分用于个人挥霍，一部分继续在外汇平台操作最终亏空。 & & “我简直没想到我这个案子还能破。”受害人王某在得知网安大队苦苦追踪两年后，终于破获此案时，发出这样的感叹。民警从互联网的大海里海底捞针，解开层层迷雾终于成功锁定了嫌疑人张某。目前，张某已被检察机关依法批捕，此案正在进一步审理之中。 警方提醒： 外汇投资诈骗辨别方法 & & 目前不少市民将目光投向了“炒外汇”、“炒石油”等项目，通川警方提醒市民，这些投资项目有极大的风险，在谨慎入市的同时，要注意以下几点： & & 第一，不要贪图便宜。天下没有“免费的午餐”，如果刚获得一大笔现金且正在选择投资对象时，更应格外警惕。 & & 第二，远离不切实际的诱惑。对声称可以保证盈利的公司或吹嘘自己优异的投资记录的公司，需要保持极度的警惕。很多情况下，这些声称都是假的。外汇交易是个风险很大的市场，没有人能够确保盈利，但是很多诈骗公司利用每月都能盈利的条件来诱惑投资人，最后让投资人上当受骗。 & & 第三，声称外汇交易风险很低的公司。投资人要远离声称外汇投资没有风险或风险很小的公司。当一个公司对外汇投资的风险轻描淡写或书面风险警示只是例行公事时，需要保持警惕。对于从事外汇投资的新手来说，外汇市场是波动性很强的市场，蕴藏着巨大的风险。 & & 第四，如果对于外汇投资不了解，最好不要参与。
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