滇ICP备号-2网络***大案揭开豪赌敛财内幕:半年下注35.5亿
　　每到国际上有重大的足球赛事，网络***就蠢蠢欲动，随着南非世界杯开赛，***的不法分子又开始兴风作浪。与传统聚众赌博相比，网络赌博具有参赌便捷、资金流转快、聚集面更广、隐蔽性强等特点，加上赌博团伙以高“中奖率”为诱饵，使网络***等网络赌博违法犯罪活动近
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年来呈多发态势，卷起吸金狂潮。
　　一个特大网络***集团采用“金字塔”式的结构发展下家，在厦门接收会员进行网上***。这场网上豪赌涉案上千万元，警方现已抓获19名嫌疑人，其中16人已被刑事拘留。
　　各大足球联赛都在***集团的投注范围内
　　英超、意甲、欧洲杯、中超……国内外各大足球联赛，都在***集团的投注范围内，赔率标准与境外挂钩。自去年12月起，厦门先后有五六十人参与其中，赌博人员一般在家里通过银行转账或现金交易等方式进行结账。
　　今年以来，厦门思明区警方在工作中发现一个特大网络赌博犯罪集团在厦门发展会员***。该集团利用计算机网络，在一个名为“永利高”的境外***网站上登记注册总代理、代理、会员等专用账户，层层发展赌博人员。
　　根据警方的调查，英超、意甲、欧洲杯、中超……国内外各大足球联赛，都在***集团的投注范围内，赔率标准与境外挂钩。自去年12月起，厦门先后有五六十人参与其中，赌博人员一般在家里通过银行转账或现金交易等方式进行结账。该***集团赌博时不是用现金，而是用虚拟的信用额度，一周结算一次，到时按1∶1的比例兑换成现金。
　　警方查明，该***集团采用“金字塔”的结构发展下线会员，如厦门的总代理蔡某主要负责厦门的一级代理，他有两个下家，这两个下家再去发展下家，一直循环下去。三级代理商则负责吸纳会员参与赌博，会员就是赌徒，是这个链条的最下层。代理人员从参赌人员这边抽取一定比例的投注金额为报酬。各级代理商发展下线都有一个标准，就是其资金承受额。他们在给参赌人员分配信用额度时，要对其房产和车子等资产进行评估。
　　今年5月12日，厦门市公安局思明分局民警将蔡某等7名代理人和赖某等12名参赌人员抓获，同时缴获电脑、手机、银行卡等作案工具。
　　今年年初，泉州市公安局连续破获了3起网络赌博案件，抓获犯罪嫌疑人177人，刑拘116人，一举破获了以丁某为首的“龙珠***赌博网站”、以杨某为股东的“恒星足球赌博网站”、以黄某为首的“A
G***赌博网站”等特大网络赌博案件，冻结赌资近1亿元人民币。
　　网络赌博背后的利益链条
　　***集团采用“金字塔”结构发展下线会员，三级代理商则负责吸纳会员参与赌博，会员就是赌徒，是这个链条的最下层。在给参赌人员分配信用额度时，要对其房产和车子等资产进行评估。
　　泉州市公安局公共信息网络安全监察处民警杜新胜介绍，泉州警方破获的3起网络赌博大案都是由境外赌博团伙设立网站开设赌局，在大陆地区雇用“网站总代理”，利用传销式手段发展会员吸引网民参赌。
　　杜新胜介绍说，这3起网络赌博案件中，根据其不法分子在赌博团伙中的“级别”及其“抽成”获利情况，分为6级，从上到下依次为“开设网站的境外赌博团伙”———“大陆地区网站总代理”———负责片区经营的“股东”———“总代理”———“代理”———“分销人员”。
　　从抽成情况看，底层“跑业务”的“分销人员”抽成最高，可达到40%。例如分销人员发展了一名“会员”，该“会员”通过“分销人员”提供的账号在赌博网站上投注1万元，如没有中奖，则这1万元利润归庄家，“分销人员”可从中提成4000元，其上级“代理”可提成20%，获利2000元，“总代理”和“股东”分别提成15%，各获利1500元，剩余的10%上交“大陆地区网站总代理”。越上层的犯罪嫌疑人对应的“会员”越多，其赢利更大。
　　如果某一“会员”在当期的赌博中获利，“分销人员”“代理”“总代理”等人员也要根据同样抽成比例承担庄家的损失。为调动一些下线人员工作积极性，确保其“旱涝保收”，网站经营者采取“固定提成”方式，即“分销人员”可选择比例较低的“固定提成”，不论其发展的“会员”是否赢利，均可从网站经营者处获得收益。
　　杜新胜说，从这3起案件来看，犯罪团伙成员绝大多数是泉州本地人，“龙珠***赌博网站”网络赌博团伙“大陆地区总代理”丁某兄弟是晋江人，他们为境外赌博团伙雇用，开拓大陆赌博“市场”，其下属的5名“股东”分别负责泉州部分县、市(区)的“业务”，处于“一线”的“分销人员”多是发动亲朋好友参与网络赌博，从中抽成。
　　据“永利高”案件网络赌博案件犯罪嫌疑人交代，为吸引更多的人员参赌，“永利高”***集团采用“金字塔”结构发展下线会员，如厦门的总代理蔡某主要负责厦门的一级代理，他有两个下家，这两个下家再去发展下家，一直循环下去。三级代理商则负责吸纳会员参与赌博，会员就是赌徒，是这个链条的最下层。代理人员从参赌人员这边抽取一定比例的投注金额为报酬。各级代理商发展下线都有一个标准，就是其资金承受额。他们在给参赌人员分配信用额度时，要对其房产和车子等资产进行评估。
　　据吉林省网警总队干警介绍，网络组织严密，股东、代理商和会员之间利用手机短信、Q
Q聊天等渠道发展下线、开设账户以及管理赌博资金账目。每名成员都拥有多个Q Q及***号码、银行账号。
　　为了保证资金到位准确，大股东和代理商并不在网络上大肆宣传，而是在现实中，通过熟人介绍。初期的会员大多为他们熟悉的***会员，采取多种办法引诱。另外，代理商还经常通过熟人介绍拉拢会员。这些会员不少是真正的球迷和彩民，因关注比赛而被拉拢了进来。
　　网民输多赢少 庄家获利惊人
　　绝大多数会员被查获后追悔莫及，他们原本因为热爱足球而来凑热闹，到后来就不再关注球场上那些精彩的比赛了，只看比分看谁进了球。
　　泉州市公安局副局长谢永强说，相较传统聚众赌博，网络赌博具有参赌便捷、资金流转快、聚集面广、隐蔽性强等特点，加上赌博团伙精心策划，设立“***”“网络***”等赌局，以高“中奖率”为诱饵，境内外专业赌博集团建立网站开设赌场，以传销式手段发展会员参赌，网民参与网络赌博日益增多，网络赌博案件近年来呈多发态势。
　　从警方查获的案件看，一些参赌人员沉迷网络赌博不能自拔，输光财产后借债参赌；一些网民沉迷其中，无心工作。吉林省网警总队干警告诉记者，绝大多数会员被查获后追悔莫及，他们原本因为热爱足球而来凑热闹，到后来就不再关注球场上那些精彩的比赛了，只看比分看谁进了球。
　　而被查获的会员几乎无一例外地痛诉，***让他们输掉了很多钱，怎样让他们的生活雪上加霜。有的会员被追债，有的会员一夜之间倾家荡产。
　　“赚钱的都是那些代理和股东。”民警介绍，以一名会员一次赔掉1万元为例，这1万元中，就会有4000元落入他上层的代理商腰包，另外有4000元落入总代理的腰包，其他2000元落入股东和大股东的腰包。
　　涉案资金庞大、参与人员多、资金流转快成为网络赌博案的主要特点。因为大股东下面汇拢上的人多，即便是10%，最后也是天文数字，吉林省曾破获一起***大案，涉案金额高达500多万元。而这些钱，接近一半会流到境外。
　　泉州警方破获的3起网络赌博案，根据警方在网站上查获的犯罪嫌疑人保存近半年下注记录来看，2009年7月到今年1月，网民通过这3个网站下注数万注，下注金额达到35.5亿元，平均每一期有三四千万元的下注量。
　　据公安部公布的消息，当前，面向我国大量发展会员的境内外赌博网站有2000个左右，从规模上看，有些网站的会员多达几十万，甚至上百万；从地域上看，全国各省区市不同程度地存在网络赌博活动；境内网络赌博活动主要还是受境外赌博团伙的操控。从公安机关掌握的情况看，几乎所有国际知名赌博集团，均开设有面向我国的中文赌博网站，有的还直接派人入境发展下线、代理。
　　福建警方介绍，从当前网络赌博案件来看，参与赌博的网民输多赢少，庄家获利惊人。在加大打击网络赌博违法犯罪活动同时，警方提醒公众，摒弃赌博恶习，不要相信赌博网站及其传销人员宣称的“中奖率高”、“一夜暴富”等谎言，为网络赌博泛滥提供土壤。
　　代理人与赌客都是单线联系，因此极具隐蔽性。一有风吹草动，网络赌博参与者很快就可以切断上下家联系，并把所有赌博记录从电脑中删除。***证据易破坏，给取证工作带来极大困难。
　　吉林省公安厅网警总队一位不愿透露姓名的民警介绍，作为新型赌博犯罪，网络赌博具有参赌方便、诱惑力大、隐蔽性强和涉赌金额巨大等特点，这给公安机关破案带来了一定的难度。传统的赌博可以通过收钱记录、赌金、口供等取证定罪，可***是在网络上进行的，代理人与赌客都是单线联系，因此极具隐蔽性。一有风吹草动，网络赌博参与者很快就可以切断上下家联系，并把所有赌博记录从电脑中删除。***证据易破坏，所以给取证工作带来极大困难。
　　大成律师事务所长春分所律师马丽敏介绍，我国刑法第三百零三条规定，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。也就是说目前我国刑法规定对赌博案件量刑的上限是有期徒刑3年，因此，即使是这种涉案金额巨大的网络赌博案，涉案人员也很难被判重刑。这不能不说网络赌博犯罪“兴起”与赌博犯罪量刑过轻有一定的关系。
　　有关专家提出，现行刑法已出现滞后问题，立法机构应该系统划分当前网络犯罪形式，根据网络时代赌博罪可能衍生出的新的犯罪形式，设立新罪名，专门打击网络赌博。
　　随着世界杯的开赛，网络***进入高发期。为此，警方已加大监查力度，特别是对目前境外比较有影响的网络赌博网站进行了严密的监控。对于与境外网站进行勾结的内地代理商，警方一旦查获，将给予严厉打击，并依法追究刑事责任。对于参与网络赌博的人员，一经发现将采取罚款和治安拘留等措施，投注的赌金，警方都将给予收缴。对于职业赌客，一旦被警方抓获，将追究其刑事责任。
　　最后，警方提醒，参与网络***，输钱的永远都是底层的会员，大股东和代理商只赚不赔。同时，有些团伙为了约束会员欠费问题，专门雇人讨债。涉案人员大部分没有正当职业，有的集黄、赌、毒于一身，屡教不改，有的放高利贷。因此，广大民众切莫陷入***深渊，以免倾家荡产，甚至影响人身安危。(郑良
　　香港：1500万元赌注中有一半针对世界杯赛
　　香港警方6月13日公布，他们与深圳公安部门合作，于12日联手捣破一个近年来最大规模的跨境非法***集团，在深港两地共拘捕70人，初步估计涉案赌资高达过亿港元。
　　而香港警方的另一路人马在天水围和长沙湾分别拘捕一名男子和一对年轻情侣，查获非法投注额近1600万港元。警方透露，在该对情侣处查获的1500万元投注额中有一半针对世界杯赛；在其所住单位内搜查期间，屋内***响个不停，每隔三五分钟便有来电下注。
　　统筹香港地区行动的有组织罪案及三合会调查科6月13日下午召开新闻发布会，介绍此次打击外围***行动，其中12日捣毁的跨境***集团有黑帮背景。警方在近半年的调查之后，当日直捣该集团位于元朗的大本营，拘捕7名骨干和多位代理人以及一批涉案电脑及现金。香港警方在行动中查获价值6600万港元的非法投注单，收缴现金64万港元和18台电脑，发现13个非法赌博网站。
　　据介绍，深圳公安部门同时展开行动，于6月12日拘捕包括集团首脑在内的45人，其中包括3名香港人，同时收缴50台涉案电脑，预计收受非法赌资超过4700万港元。
　　文达成说，该***集团运作中心主要在内地，在香港地区运营已经超过半年，主要通过互联网收受赌注，并通过香港和内地的银行户口处理非法所得。本案涉及总赌资仍在清点中，初步估计超过1亿港元。
　　据香港警方公布的数字，自2006年开始，香港反***行动拘捕人数一直呈下降趋势，从2006年的342人降至2009年的65人，检获款项从2007年的2
.23亿港元降至2009年的3970万港元。2010年第一季度，警方成功实施行动4次，拘捕8人，检获投注单价值60万港元。(沈楠)
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　　公安部：严厉打击***活动
　　公安部网络安全保卫局有关负责人日前表示，随着世界杯的正式开赛，公安机关将对***活动采取最严厉的打击措施，继续保持高压严打态势。
　　据介绍，世界杯期间，公安机关将加强对利用互联网***活动的监测，要求各地公安机关把世界杯期间的网上***活动放在整个打赌行动中的首要位置。同时要加强对于世界杯期间进行***宣传等相关活动的整治。
　　据透露，近期，最高人民法院、最高人民检察院和公安部将联合出台相关指导意见，对为赌博活动提供技术支持、程序开发、网站出租、投放广告、资金流转等利益链条明确相应的定罪量刑标准。　(崔清新)
　　公安部：重点打击与网络赌博活动有关的利益链条
　　公安部网络安全保卫局日前通报，整治网络赌博专项行动下一步将重点打击为赌博网站提供推广服务的搜索引擎、赔率网站、广告链接网站等非法行为，严厉打击网络赌博活动相关利益链条。
　　据介绍，当前网络赌博活动已形成了由网站开发、网站出租、组织赌博、投放广告、发展会员、资金流转等各个环节构成的利益链条，针对这一特点，公安机关重点针对各个利益链条开展了重点打击。在今年以来开展的整治网络赌博违法犯罪活动专项行动中，各地公安机关取得了以下成效：
　　———打掉了一批为赌博网站提供广告推广的犯罪团伙。如浙江温州警方侦破的开设赌场案中，查明温州市某电信分局员工周某某伙同犯罪嫌疑人周某、徐某先后制作10余个网站专门为境外赌博网站提供广告链接，3年来非法获利1300余万元。
　　———打掉了一批为赌博网站提供支付服务的犯罪团伙。如江苏苏州侦破的“乐天堂”开设赌场案中，抓获第三方支付平台“快钱”公司的高级管理人员梅某，经查，梅某与境外赌博集团勾结，协助境外赌博集团流转资金30余亿元，“快钱”公司从中获利1700余万。
　　———打掉了一批为赌博网站和参赌人员提供程序代码的程序开发商。如河南郑州侦破金皇网络公司网络赌博案，抓获犯罪嫌疑人27名，经查该公司先后制作了斗地主、510K、诈金花、梭哈等32款棋牌类赌博网站代码并出售给赌博集团；河南焦作还打掉了一个在互联网上销售用于自动下注的“打水软件”的犯罪团伙。
　　公安部网络安全保卫局副局长顾坚介绍，下一步，专项行动将重点打击以下利益链条：为赌博网站提供推广服务的搜索引擎、赔率网站、广告链接网站。对于构成犯罪的要依法予以打击；为赌博网站提供网站代码、为参赌人员提供投注软件的开发商；为赌博活动流转资金的第三方支付平台和地下钱庄。　(崔清新)来源：
经济参考报
(责任编辑：李瑞)
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首例网络***案一审开庭 嫌疑人接受网络投注超7亿
　　新华网广州10月13日电(记者毛一竹 孔博)广东省第一例网络***案13日在广州市天河区法院一审开庭审理。4名境外赌博网站代理人被控涉嫌开设赌场罪，接受网络***投注超7亿元。
　　广州市天河区检察院指控，从2009年10月起，被告人周燕峰、陈焕义、黄林江、赵壮炎以“大股东—股东—总代理—代理”的层级形式，管理发展“下线”，利用境外“永利高”赌博网站接受足球、篮球等体育竞技博彩投注，并按每万元投注额抽取10元至30元不等的“回水费”，或充当庄家赌博进行赢利。今年3月25日，周燕峰等4名犯罪嫌疑人被公安机关抓获。
　　今年1月1日至3月25日，被告人周燕峰接受博彩投注逾7亿元，被告人陈焕义接受博彩投注5246万多元，被告人黄林江、赵壮炎各接受博彩投注各188万多元。
　　据广州市天河区检察院介绍，网络***是新型赌博犯罪，具有隐蔽性强、涉案人员多、作案手段先进、证据无形多变易灭失等特点，如何固定案件证据，以及确定各犯罪嫌疑人在案件中的犯罪行为和作用，成为办理本案的难点。
　　检察机关认为，被告人周燕峰、陈焕义、黄林江、赵壮炎以营利为目的开设赌场，其行为构成开设赌场罪。
　　目前，案件还在进一步审理当中。
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