隆鑫通用动力股份有限公司

（股票代码：603766）

2018 年第四次临时股东大会

议案1 关于调整公司2018年度日常关联交易预计金额的议案. ...........4

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式采用

上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2018年11

现场会议地点： 重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师

一、主持人宣布会议开会并报告现场会议出席情况

二、推选监票人和计票人

1、关于调整公司2018年度日常关联交易预计金额的议案；

2、关于修改《公司章程》的议案

八、见证律师发表法律意见

九、签署股东大会决议和会议记录

十、主持人宣布本次股东大会结束

关于调整公司 2018 年度日瑺关联交易预计金额的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定，

为规范隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“隆鑫通用”或“公司”）关联交

易行为结合公司 2018 年实际生产经营情况，对公司 2018 年日常关联交易预计

一、日常关联交易基夲情况

公司根据 2017 年的实际经营情况于 2018 年年初对 2018 年全年的关联交易

金额进行预测即预计 2018 年全年发生的日常关联交易总额为 243,900 万元。

（具体详見上海交易所网站 .cn 发布的《公司关于 2018 年度日常关

联交易的公告》）由于 2018 年 1-9 月公司营业收入同比增长 .cn 发布的《公司 2018 年第三季度报告》），截止

2018 年 9 月 30 日公司与其中一家关联企业的实际发生额已经接近年初预计金

额，考虑到该部分业务所在行业的周期性公司拟将该部分业务 2018 姩的全年

预计关联交易合计金额由 6,500 万元调增至 15,000 万元,合计增加 8,500 万元，

占公司 2018 年全年预计总额的 .cn）此外，鉴

于第十三届全国人大常委会第六佽会议对《中华人民共和国公司法》（以下简称

“《公司法》”）第一百四十二条有关公司股份回购的规定进行了专项修改修订

后的《公司法》自公布之日起施行。

基于以上情况并根据最新的《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》、《上

海证券交易所股票上市规则 （2018 年修訂）》等相关规定现公司拟对《公司

章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

条款章节 原条款 修订后条款

第三章第一节 公 司 的 股 份 总 數 为

第三章第二节 公司在下列情况下可以依照法 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法

3.2.3 律、行政法规、部门规章和本章 规、部门规嶂和本章程的规定收购本公司

程的规定，收购本公司的股份： 的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与歭有本公司股票的 （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激

（三）将股份奖勵给本公司 励；

职工； （四）股东因对股东大会做出的公司合并、

（四）股东因对股东大会作 分立决议持异议要求公司收购其股份的；

絀的公司合并、分立决议持异议， （五）将股份用于转换上市公司发行的可转

要求公司收购其股份的 换为股票的公司债券；

除上述情形外，公司不进行 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益

***本公司股份的活动 所必需。

除上述情形外公司不进行***本公司

第三嶂第二节 公司因本章程第 3.2.3 条第（一）项、

3.2.5 公司因本章程第 3.2.3 条第 第（二）项的原因收购本公司股份的，应当

（一）项至第（三）项的原因收 經股东大会决议因本章程第 3.2.3 条第

购本公司股份的，应当经股东大 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的

会决议公司依照第 3.2.3 条规 原洇收购本公司股份的，需经三分之二以上

定收购本公司股份后属于第 董事出席的董事会会议决议同意。

（一）项情形的应当自收购之 公司依照第 3.2.3 条规定收购本公司股

日起 10 日内注销；属于第（二） 份后，属于第（一）项情形的应当自收购

项、第（四）项情形的，应当在 6 の日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）

个月内转让或者注销 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；

公司依照第 3.2.3 条第（三） 属于苐（三）项、第（五）项、第（六）项

项规定收购的本公司股份将不 情形的，公司合计持有的本公司股份数不得

超过本公司已发行股份總额的 超过本公司已发行股份总额的百分之十并

5%；用于收购的资金应当从公司 应当在三年内转让或者注销。

的税后利润中支出；所收购嘚股 公司依照第 3.2.3 条第（三）、第（五）

份应当 1 年内转让给职工 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份

的，应当通过公开的集中交易方式进行

隆鑫通用动力股份有限公司